Bittrex pagherà 30 milioni di dollari in sanzioni del Tesoro USA per il regolamento

• Bittrex pagherà le sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti

• Il Tesoro degli Stati Uniti ha affermato di aver mantenuto un programma di scarsa conformità tra il 2014 e il 2017.
• Bittrex ha riconosciuto di aver consentito agli utenti di giurisdizioni sanzionate

Bittrex, una criptovaluta exchange, ha accettato di pagare poco meno di $ 30 milioni di multe e di tenere d'occhio il suo programma di conformità come parte di un accordo con il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti per le accuse di aver violato accidentalmente le sanzioni federali.

Gli accordi sono stati resi pubblici martedì dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), l'organismo di vigilanza per il riciclaggio di denaro del Tesoro, e dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC), il responsabile delle sanzioni del governo federale.

OFAC ha dichiarato che Bittrex ha già posto rimedio a questi problemi oltre alle sanzioni monetarie. L'accordo afferma che tra il 2014 e la fine del 2017, Bittrex ha consentito a circa 1,800 persone in paesi sanzionati come Iran, Cuba, Sudan, Siria e Crimea di utilizzare la sua piattaforma per eseguire più di 116,000 transazioni per un valore di circa $ 260 milioni.

Bittrex ha affermato di aver mantenuto i processi di conformità alle sanzioni e al riciclaggio di denaro

Da allora, lo scambio di Seattle, Washington, ha adottato misure per rispettare meglio le liste nere delle sanzioni. L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) applica una serie di sanzioni globali che vietano ai cittadini statunitensi ea chiunque si trovi sul suolo statunitense di interagire o fornire servizi a persone in queste giurisdizioni.

Bittrex ha riconosciuto alcuni anni fa di aver consentito a utenti iraniani e altri utenti sanzionati di iscriversi alla sua piattaforma. Nel 2019 il exchange fatto un'offerta ad alcuni di questi clienti di restituire i loro fondi.

Bittrex ha dichiarato in una dichiarazione di aver utilizzato terze parti e fornitori di servizi non identificati per assisterla nella verifica degli account e nello screening della conformità alle sanzioni. Inoltre, Bittrex ha mantenuto i processi per l'antiriciclaggio e il rispetto delle sanzioni.

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FinCEN ha multato Bittrex $ 29.8 milioni, ma ha detto che avrebbe accreditato la multa OFAC di $ 24 milioni dell'exchange

Mentre l'OFAC si è concentrato sulle presunte violazioni delle sanzioni, l'accordo FinCEN si è concentrato sulla presunta mancata presentazione di segnalazioni di attività sospette (SAR) da parte di Bittrex durante lo stesso periodo di tempo.

Secondo FinCEN, Bittrex "non è riuscito a presentare" SAR per 200 transazioni che coinvolgono criptovalute per un valore superiore a $ 140,000 e 22 transazioni che coinvolgono più di $ 1 milione.

Secondo FinCEN, Bittrex non è riuscita a implementare un monitoraggio efficace delle transazioni sulla sua piattaforma di trading, affidandosi a un minimo di due dipendenti con formazione ed esperienza minima in materia di antiriciclaggio per rivedere manualmente tutte le transazioni per attività sospette, che a volte erano oltre 20,000 per day” e “Bittrex non è riuscito a implementare un monitoraggio efficace delle transazioni sulla sua piattaforma di trading.

Bittrex è stata multata di $ 29.8 milioni da FinCEN, ma l'agenzia ha detto che avrebbe accreditato il di scambio $ 24 milioni di multa OFAC, quindi la società dovrà pagare solo poco meno di $ 30 milioni in totale.

Bittrex ha dichiarato di essere lieta di aver risolto le accuse in una dichiarazione inviata tramite un avvocato della società.

La dichiarazione recitava: "L'accordo fornisce la piena risoluzione sia dell'indagine dell'OFAC sulle transazioni in giurisdizioni sanzionate che si sono verificate prevalentemente nel 2017 sia dell'affermazione di FinCEN secondo cui Bittrex non ha attuato completamente tutti i controlli del suo programma antiriciclaggio fino al 2018". È importante sottolineare che entrambi OFAC e FinCEN riconoscono che i persistenti sforzi correttivi di Bittrex hanno ridotto significativamente la probabilità di future violazioni.

Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.

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