Il fondatore di Celsius sta ancora scaricando centinaia di migliaia di dollari in CEL attraverso i portafogli

Dopo la notizia che gli alti dirigenti di criptovaluta La società di prestito Celsius aveva incassato criptovalute per un valore compreso tra $ 17 e $ 23 milioni dai conti di custodia subito prima di sospendere i prelievi dei clienti e dichiarare bancarotta, il suo ex CEO sembra scaricare i suoi token CEL.

In effetti, Mashinsky, che si è dimesso dalla carica di CEO di Celsius il 27 settembre, si è tenuto occupato scaricando la sua Celsius (CEL) token su più portafogli criptati, investigatore di YouTube Caffèzilla tweeted in ottobre 11.

Il dumping CEL continua

Dall'inizio di ottobre, Mashinsky ha inviato quasi $ 1 milioni in Celsius e USD Coin (USDC) dai suoi portafogli a MetaMask ed Uni Swap, secondo i dati della piattaforma di analisi crittografica nansen.

Secondo il popolare YouTuber, che ha definito Mashinsky un "cattivo da cartone animato", c'è un altro portafoglio appartenente a Mashinsky che ha spostato circa $ 225,376 in CEL e USDC nell'ultimo mese. Come ha affermato:

"Dopo essere stato chiamato per aver rubato denaro alla sua azienda sull'orlo del fallimento, inizia a scaricare centinaia di migliaia di dollari di token CEL su più portafogli".

In cima a quello, Caffèzilla ha notato che Mashinsky stava ancora scaricando i token sui portafogli nel momento in cui scriveva il suo tweet: "l'ultimo scambio 3 minuti fa".

Stephen Findeisen, alias Caffèzilla è noto per le sue indagini sulle truffe online, tra cui falso marketing della società di brokeraggio di criptovalute Voyager Digital, USDD della riserva TRON DAO stablecoin ha suggerito potrebbe essere uno schema Ponzi, affermazioni di insider trading at Coinbase, così come l'ex capo marketing di SafeMoon schema pompa e scarico.

Celsius nei guai con la legge

Nel frattempo, presumibilmente, Mashinsky e l'ex capo della sicurezza presso Celsius Daniel Leon rimosso almeno $ 17 milioni in Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USD Coin e Celsius dai conti di deposito, come dettagliato in una dichiarazione sugli affari finanziari presentata all'inizio di ottobre.

Allo stesso tempo, gli atti giudiziari lo hanno scoperto Kristine Mashinsky, la moglie dell'ex CEO di Celsius, lei stessa potrebbe aver partecipato ai prelievi, incassando più di 2 milioni di dollari nel token CEL il 31 maggio, come finbold segnalati.

All'inizio di settembre, il Dipartimento di regolamentazione finanziaria del Vermont ha presentato un tribunale pubblico limatura in cui ha accusato Celsius di nasconderlo finanziario guai dal suo investitori e "impegnato nella manipolazione impropria del prezzo" dei suoi token per migliorare il suo bilancio.