Celsius utilizzava i depositi dei clienti per finanziare i prelievi, secondo l'esaminatore di fallimenti

Uno sguardo più attento al crollo del prestatore di criptovalute Celsius mostra che l'azienda utilizzava i depositi dei clienti per pagare i prelievi, secondo un esaminatore indipendente.

In una nuova deposito in tribunale presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel distretto meridionale di New York, l'esaminatore di fallimenti Shoba Pillay, ex procuratore federale, rileva che Celsius ha utilizzato i fondi dei clienti per soddisfare i prelievi in ​​alcuni casi, in particolare nei giorni precedenti la dichiarazione di fallimento.

"Per alcune risorse crittografiche, Celsius ha svolto implementazioni crittografiche (come monete distribuite su protocolli DeFi [finanza decentralizzata]) per soddisfare le richieste di prelievo dei clienti. Ma non è sempre stato così, e in diverse monete Celsius ha utilizzato i depositi dei clienti in entrata per finanziare i prelievi nei giorni precedenti la Pausa. I seguenti sono esempi che coinvolgono due monete identificate dall'esaminatore sulla base di una revisione non esaustiva di un sottoinsieme di risorse crittografiche ritirate dai clienti Celsius tra il 9 giugno e il 12 giugno.

Il deposito fornisce un esempio specifico del giugno 2022 che coinvolge Gemini USD (GUSD), la stablecoin emessa dall'exchange di criptovalute Gemini. Secondo il deposito, Celsius ha iniziato il 10 giugno con 1.96 milioni di GUSD, ma ha onorato i prelievi di 3.96 milioni di GUSD nei tre giorni successivi, lasciando Celsius con un deficit di 2 milioni di GUSD.

"Ma Celsius non ha effettuato alcun trasferimento interno di criptovalute al portafoglio principale per finanziare questi prelievi. Invece, quando i depositi GUSD dei nuovi utenti sono stati trasferiti nel portafoglio principale, Celsius ha trasferito tali depositi nei portafogli di attrito. I nuovi depositi in GUSD in questo periodo di tre giorni hanno totalizzato 2.62 milioni di monete e Celsius ha utilizzato quasi 2 milioni di quelle monete appena depositate per finanziare i prelievi. 

Il rapporto di Pillay ha anche scoperto che uno dei dirigenti di Celsius, lo specialista di distribuzione di monete Dean Tappen, ha descritto la pratica di Celsius di "usare le stablecoin dei clienti" per acquistare il suo token CEL come "molto simile a Ponzi".

Tappen avrebbe anche affermato in una comunicazione interna che il suo titolo di lavoro dovrebbe essere "Consulente Ponzi", ma in seguito ha affermato che si trattava di uno "scherzo scadente" e che non aveva legittime preoccupazioni sul fatto che Celsius stesse gestendo uno schema Ponzi.

L'intero rapporto può essere letto qui.

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