La CFTC accumula nuove accuse contro Bankman-Fried

Le accuse continuano a salire per il co-fondatore caduto in disgrazia di FTX Sam Bankman-Fried, con la Commodity Futures Trading Commission che ha svelato nuove accuse martedì contro l'ex cripto miliardario, sostenendo che FTX ha mescolato i fondi dei clienti e che Bankman-Fried ha violato il Commodities Exchange Act.

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Le accuse sono arrivate pochi istanti prima dei pubblici ministeri nel distretto meridionale di New York ha svelato le accuse penali contro Bankman-Fried, che dopo sta languendo nella prigione delle Bahamas sequestrato lunedì sera dalle forze dell'ordine vi.

Il documento della CFTC afferma che Alameda Research, l'hedge fund di Bankman-Fried, ha avuto accesso a "8 miliardi di dollari in fondi dei clienti", in un conto nominalmente sui libri FTX ma controllato ea nome di Alameda.

Sin dalla fondazione di FTX nel 2019, la CFTC sostiene che Alameda "ha avuto accesso e utilizzato i fondi dei clienti FTX per le proprie operazioni e attività di Alameda, incluso per finanziare le sue attività di negoziazione, investimento e prestito/prestito".

Il deposito CFTC fa eco accuse che la SEC ha svelato martedì scorso, che diceva che Bankman-Fried gestiva il suo impero come una frode "fin dall'inizio".

FTX ha consentito ad Alameda di accedere a enormi quantità di liquidità, sostenendo scommesse rischiose su criptovalute e derivati. Ad Alameda è stato concesso lo status di nazione favorita e un'esenzione dai protocolli di gestione automatica del rischio di Alameda, che ha agito in modo simile a una richiesta automatica di margine e avrebbe liquidato algoritmicamente una normale posizione del cliente.

Alameda non aveva tali limitazioni sui suoi commerci, per progettazione.

"Sotto la direzione di Bankman-Fried, i dirigenti di FTX hanno creato funzionalità nel codice sottostante per FTX che hanno consentito ad Alameda di mantenere una linea di credito essenzialmente illimitata su FTX", ha affermato la CFTC.

Il processo di scoperta finanziaria ha portato alla luce questa "porta sul retro" nei libri di FTX che è stata creata con un software su misura, secondo fonti che parlano a Reuters. Hanno continuato descrivendolo come un modo in cui l'ex CEO Bankman-Fried poteva apportare modifiche ai dati finanziari dell'azienda senza segnalare la transazione internamente o esternamente. Tale meccanismo teoricamente avrebbe potuto, ad esempio, impedire che i trasferimenti multimiliardari ad Alameda venissero segnalati al suo team di conformità interno o ai revisori esterni.

Reuters ha affermato che Bankman-Fried ha negato apertamente l'implementazione di una cosiddetta back door.

"I dirigenti di FTX Trading hanno anche creato altre eccezioni ai processi standard di FTX che hanno consentito ad Alameda di avere un vantaggio sleale durante le transazioni sulla piattaforma, inclusi tempi di esecuzione più rapidi e un'esenzione dal processo di gestione del rischio di auto-liquidazione distintivo della piattaforma", si legge nella dichiarazione del CFTC.