Una class action querela afferma che Silvergate Bank ha svolto un ruolo "integrale" nella presunta frode all'exchange di criptovalute FTX di Sam Bankman-Fried.
I querelanti sono Joewy Gonzalez di Revere, Massachussetts, così come "tutti gli altri si trovano in posizione simile" nella questione. Sostengono che la banca di criptovalute sia responsabile della presunta frode allo scambio FTX crollato perché ha mantenuto i conti per lo scambio crollato e la società di trading sorella Alameda Research, favorendo la violazione del dovere fiduciario.
La causa, intentata presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale della California, sostiene che Silvergate aveva "visto in piano" i crimini commessi a causa dei numerosi conti che deteneva per FTX Ltd., FTX US e Ricerca Alameda.
Il fondatore ed ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried lo era arrestato il 12 dicembre alle Bahamas in poi oneri che includono frode telematica, cospirazione per frode telematica, frode in titoli, cospirazione per frode in titoli e riciclaggio di denaro.
Un gruppo bipartisan di senatori all'inizio di questo mese ha affermato di volere maggiori informazioni da Silvergate sul suo benessere finanziario e sulla gestione dei fondi FTX e Alameda. La banca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento da parte di The Block.
Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss