Coinbase si accorda con il regolatore finanziario di New York per $ 100 milioni

Coinbase ha risolto un caso con il regolatore finanziario statale di New York, le parti ha annunciato Mercoledì, e pagherà una multa di $ 50 milioni e investirà altri $ 50 milioni negli sforzi di conformità. I regolatori del Dipartimento dei servizi finanziari di New York hanno affermato che la società ha avuto fallimenti di lunga data nel suo programma antiriciclaggio.

Le azioni di Coinbase sono aumentate di oltre il 12% sulla notizia dell'insediamento. L'azienda è la unico scambio di criptovalute quotato in borsa negli Stati Uniti. Coinbase ha rivelato l'indagine normativa nel suo deposito 202110-K alla SEC.

L'ultima azione esecutiva arriva dopo che le autorità di regolamentazione statali e federali hanno intensificato gli sforzi dopo il novembre 2022 crollo di FTX, una volta uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo.

I principali attori come Grayscale Bitcoin Trust si affidano a Coinbase per custodire le proprie risorse in celle frigorifere e la società promuove in modo prominente i propri sforzi di conformità e sicurezza nei depositi SEC e online. Lo scambio detiene licenze negli Stati Uniti e nel mondo.

"Questo accordo include una sanzione di $ 50 milioni e un impegno separato da parte di Coinbase a investire $ 50 milioni nel nostro programma di conformità in due anni", ha dichiarato Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase in una nota.

I regolatori hanno scritto che le carenze di conformità di Coinbase hanno portato a "comportamenti sospetti o illegali facilitati attraverso la piattaforma di Coinbase", secondo l'ordine di consenso.

In un caso, un cliente Coinbase che era stato accusato di "reati relativi ad abusi sessuali su minori" non è stato segnalato dal sistema di Coinbase quando l'utente si è unito all'exchange, hanno scritto le autorità di regolamentazione. Per oltre due anni, le autorità di regolamentazione affermano che l'utente si è impegnato in "transazioni sospette potenzialmente associate ad attività illecite senza essere rilevate". Alla fine Coinbase ha identificato l'utente, chiuso l'account e segnalato l'attività alle forze dell'ordine.

La società ha dichiarato di essersi impegnata a correggere i problemi individuati dalle autorità di regolamentazione. Il team di leadership di Coinbase ha a lungo spinto per regolamenti più ampi e più chiari per lo spazio crittografico.

"Nonostante l'idea prevalente che le società di criptovalute non vogliano essere regolamentate, molte, se non la maggior parte, delle aziende collaborano da anni con i responsabili politici", CEO di Coinbase Brian Armstrong ha scritto in un editoriale per CNBC.

Coinbase, come gran parte dell'industria tecnologica, è stata costretta a ridurre la crescita dell'organico e i progetti ad alta intensità di capitale, tagliando il 18% della sua forza lavoro nell'estate del 2022. I licenziamenti sono arrivati ​​dopo un calo della base di utenti e un calo delle entrate del 27% anno su anno.