Uno sviluppatore immobiliare di Dallas accusato di aver truffato gli investitori cinesi per oltre $ 26 milioni è stato incriminato martedì con l'accusa di frode telematica e frode sui titoli.
Timothy Lynch Barton, 59 anni, presidente di JMJ Development Inc. e CEO della società di investimento immobiliare Carnegie Development, si sarebbe recato a Hangzhou, in Cina, per commercializzare opportunità di investimento immobiliare in Texas agli investitori cinesi.
Durante le sue presentazioni ai potenziali investitori, Barton ha affermato che le proprietà si trovavano in quartieri ricercati nell'area metropolitana di Dallas/Fort Worth, secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto settentrionale del Texas. Ha anche introdotto un costruttore, identificato come SW nei documenti del tribunale, che ha detto che avrebbe acquistato lotti su cui costruire e vendere a futuri acquirenti di case.
Barton avrebbe promesso agli investitori pagamenti annuali di interessi per due anni e ha detto loro che il loro investimento iniziale sarebbe stato restituito alla fine del secondo anno. È accusato di aver detto agli investitori che avrebbero contribuito con l'80% dei fondi necessari per il progetto e lui e altri avrebbero dato il 20% e dicendo che nessuna commissione sarebbe stata pagata dai fondi degli investitori.
Nei contratti di prestito firmati dagli investitori, Barton avrebbe gonfiato il costo di ciascuna proprietà fino al 195% e, in alcuni casi, non ha mai acquistato la proprietà. È anche accusato di aver pagato gli interessi ai primi investitori con i fondi degli investitori provenienti da progetti successivi.
I pubblici ministeri affermano che Barton ha pagato commissioni dai fondi degli investitori e ha incanalato i loro soldi in progetti non correlati. Secondo l'accusa, altri fondi sono stati utilizzati per pagare i consulenti e il conto dell'American Express di una società non collegata.
Barton è stato incriminato per sette capi di imputazione per frode telematica, un conteggio di cospirazione per commettere frode telematica e un conteggio di frode sui titoli.
Se condannato, Barton rischia fino a 20 anni di prigione federale per ogni conteggio di frode telematica, fino a 20 anni per cospirazione per commettere frode telematica e fino a 20 anni per frode su titoli.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html