FTX ha utilizzato i fondi dei clienti per acquistare proprietà nelle Bahamas?

Secondo diversi rapporti, negli ultimi due anni FTX e i suoi dirigenti hanno intrapreso una corsa all'acquisto di immobili nelle Bahamas. La società e le parti interessate associate hanno apparentemente acquistato oltre 300 milioni di dollari di proprietà immobiliari in tutto il paese dal 2020, anche se non disponevano di fondi sufficienti per coprire le proprie passività. 

L'ex amministratore delegato dell'exchange Sam Bankman-Fried e gli altri suoi alti dirigenti apparentemente hanno acquistato almeno 19 proprietà di lusso alle Bahamas negli ultimi due anni. La cosa più scioccante è che SBF ha acquistato quelle proprietà a nome dei suoi genitori, presumibilmente utilizzando fondi aziendali. 

Dagli attici di lusso ai resort, FTX aveva tutto 

Secondo l'inchiesta di Reuters, FTX ha acquistato sette attici di lusso condominiali in un resort di lusso chiamato Albany. I costi si sono accumulati fino a 72 milioni di dollari, che sono stati fatturati come spese aziendali. Le altre 19 proprietà sparse per l'isola sono costate oltre 121 milioni di dollari. 

I contratti di acquisto e gli atti di questi immobili li qualificavano come “residenze per personale chiave”. Poiché recenti audit mostrano che la società non disponeva di fondi sufficienti per coprire tutti i prelievi degli utenti, era evidente che questi fondi avrebbero potuto essere prelevati direttamente dalle risorse del cliente. 

Le proprietà nei resort di Albany erano l'affare immobiliare più costoso ei documenti sono stati firmati e approvati dal presidente delle proprietà degli scambi, Ryan Salame. Ulteriori dettagli hanno mostrato che il co-fondatore dell'azienda Gary Wang, il suo capo dell'ingegneria Nishad Singh e SBF hanno acquistato tre appartamenti di lusso a One Cable Beach. Hanno anche acquistato una residenza comune sulla spiaggia a New Providence. 

SBF ha acquistato più proprietà a nome dei suoi genitori 

I rapporti hanno anche mostrato che i genitori di SBF hanno acquistato una proprietà a Old Fron Bay, che è stata costruita nel 1700. La proprietà è una lussuosa residenza con accesso libero alla spiaggia e doveva essere utilizzata come "casa per le vacanze". I genitori di SBF sono professori di legge alla Standford University. Il loro livello di reddito previsto non sarebbe stato sufficiente per acquistare in anticipo proprietà così costose. 

Il rappresentante legale e portavoce dei genitori di SBF ha dichiarato che la coppia aveva cercato di restituire questa proprietà a FTX prima della procedura fallimentare. Il nuovo CEO dell'azienda, John Ray, ha dichiarato in tribunale che SBF era attivamente impegnata nell'acquisto di proprietà personali e articoli per dipendenti e consulenti utilizzando fondi aziendali. 

L'intera saga ha lasciato un segno significativo nell'intero spazio crittografico e gli utenti ora ci stanno pensando due volte prima di affidare i propri fondi scambi centralizzati.