Il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse per oltre $ 8 miliardi di presunta frode da Covid Relief

Linea superiore

Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato giovedì di aver intentato azioni di contrasto civili e penali che coinvolgono 8 miliardi di dollari di presunte frodi derivanti dalla legge di soccorso del Congresso da 2 trilioni di dollari per il coronavirus approvata nel marzo 2020 e ha nominato un direttore dell'applicazione delle frodi Covid-19.

Una vista della conferenza davanti al procuratore generale degli Stati Uniti William Barr tiene una conferenza stampa sul ... [+] pubblicazione del Rapporto Mueller presso il Dipartimento di Giustizia il 18 aprile 2019 a Washington, DC. - Il rapporto finale dell'indagine sulla Russia del consigliere speciale Robert Mueller di giovedì potrebbe lasciare gran parte del pubblico insoddisfatto perché potrebbe essere pesantemente oscurato, privato di prove e testimonianze significative raccolte dagli investigatori. Il procuratore generale Bill Barr ha chiarito che modificherà gran parte del rapporto finale di 400 pagine di Mueller sulla sua indagine sul presidente Donald Trump e sulle ingerenze elettorali russe. (Photo by Brendan Smialowski / AFP) (Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images)

AFP tramite Getty Images

ESPERIENZA

Il vice procuratore generale associato Kevin Chambers guiderà la Covid-19 Fraud Enforcement Task Force, istituita nel maggio 2021, ha affermato il Dipartimento di Giustizia in un comunicato.

Circa 6 miliardi di dollari delle denunce di frode derivano da centinaia di indagini civili che coinvolgono prestiti per società fittizie o sussidi di disoccupazione rivendicati con identità rubate.

Il presidente Joe Biden ha promesso questa nomina nel suo discorso sullo stato dell'Unione la scorsa settimana: "Stiamo dando la caccia ai criminali che hanno rubato miliardi di aiuti destinati alle piccole imprese e milioni di americani", ha affermato.

Sfondo chiave

Negli ultimi due anni, individui e grandi imprese criminali hanno presentato richieste fraudolente riguardanti diversi programmi di prestito previsti dalla legge di sgravio, tra cui il Paycheck Protection Program (PPP), l'Economic Injury Disaster Loan Program (EIDL) e una maggiore assicurazione contro la disoccupazione programmi. Il mese scorso, tre uomini hanno ricevuto condanne che vanno da 60 a 72 mesi di carcere per uno schema di frode di soccorso Covid-2.7 da 19 milioni di dollari in cui hanno reclutato persone per richiedere prestiti fraudolenti del programma PPP e EIDL e presentare documenti fiscali e bancari falsi prima di utilizzare i prestiti per prelievi di contanti e acquisti di lusso.

Quello che non sappiamo

L'importo totale della frode. Decine di miliardi di dollari di richieste di risarcimento sono ancora in fase di revisione.

Copertura completa e aggiornamenti in tempo reale sul Coronavirus

Fonte: https://www.forbes.com/sites/masonbissada/2022/03/10/doj-has-bought-charges-over-8-billion-in-allerged-fraud-from-covid-relief/