Il Dipartimento di Giustizia prevede di ritentare Philip Esformes nonostante Trump abbia commutato la sentenza

Una mossa molto insolita da parte del Dipartimento di Giustizia di riprovare il proprietario della casa di cura della Florida Philip Esformes sulla frode sanitaria criminale accuse dopo l'allora presidente Donald Trump commutato la sua condanna a 20 anni di reclusione è diretto a un'udienza della corte d'appello poiché gli avvocati difensori suggeriscono che i pubblici ministeri sono motivati ​​dalla rabbia nei confronti di Trump.

"La situazione è del tutto unica perché le azioni dei pubblici ministeri qui sono incredibilmente oltraggiose", ha affermato Joe Tacopina, uno dei principali avvocati della difesa penale di New York.

"Non ho dubbi sul fatto che la flagrante inosservanza [del Dipartimento di Giustizia] dell'ordine di clemenza del presidente Trump sia motivata dall'acrimonia nei suoi confronti", ha affermato Tacopina, che sta assistendo il nuovo team di Esformes dello studio legale Reed Smith nella preparazione degli appelli federali udienza in tribunale il mese prossimo a Miami.

Ha detto che i pubblici ministeri sono impegnati in una "ovvia vendetta" contro l'ex presidente per aver lasciato Esformes fuori di prigione dopo un procedimento penale durato anni.

"E se c'è qualche domanda al riguardo, ciò che l'accusa sta facendo qui contro il signor Esformes non ha precedenti", ha detto Tacopina. "È chiaramente una vittima politica dei giochi di parte".

Il Dipartimento di Giustizia e un portavoce dell'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Miami, che sta perseguendo il caso, non hanno risposto alle richieste di commento su tali affermazioni.

In discussione c'è il piano del Dipartimento di Giustizia di ritentare Esformes su sei capi d'accusa che i giurati del suo processo alla corte federale della Florida hanno bloccato, anche se lo hanno condannato per altri 20 crimini.

Tacopina e altri sostenitori di Esformes affermano che lo sforzo non è legale, poiché contrasta con quello che sostengono fosse il chiaro intento di Trump di porre fine al caso commutando la sua condanna.

Trump non ha risposto a una richiesta di commento.

L'azione d'appello di Esformes, che cerca di ribaltare la sua condanna e sostiene che il suo nuovo processo è precluso, afferma anche che il caso dovrebbe essere archiviato del tutto a causa di cattiva condotta dell'accusa.

La squadra di difesa deve affrontare una sfida potenzialmente scoraggiante per vincere la sua argomentazione contro un nuovo processo sulla base della clemenza di Trump.

Non esiste un precedente giurisprudenziale federale, tanto meno uno statuto, che afferma esplicitamente che i pubblici ministeri non possono riprovare un imputato per i cosiddetti conteggi appesi quando la pena è stata commutata per i conteggi per i quali sono stati condannati.

La grazia presidenziale, d'altra parte, impedisce ai pubblici ministeri di presentare accuse federali contro gli imputati per la stessa condotta che è stata oggetto della loro grazia.

I pubblici ministeri, in una memoria del tribunale in risposta all'appello di Esformes, hanno scritto: "L'ordine di commutazione del presidente non ha alcun impatto su nessuno dei conteggi su cui la giuria non è riuscita a raggiungere un verdetto".

"In parole povere, l'ordine di commutazione del presidente è espressamente limitato ai capi di condanna".

Nella stessa memoria, i pubblici ministeri hanno scritto: "Se il presidente Trump avesse intenzione di concedere la grazia a Esformes, o se il presidente avesse inteso concedere a Esformes la clemenza sui conti appesi, lo avrebbe comunicato nel mandato di clemenza".

"Infatti, lo stesso giorno in cui il presidente Trump ha commutato la pena detentiva di Esformes, ha emesso 15 grazia, ognuna delle quali ha dichiarato che stava concedendo un 'perdono pieno e incondizionato' al destinatario'", hanno aggiunto.

Esforme è stata una delle decine di persone a ricevere la clemenza esecutiva, che includeva grazia e commutazioni di pena, da Trump nei suoi ultimi mesi di mandato dopo aver perso una candidatura per la rielezione al presidente Joe Biden. Davanti a quella raffica di azioni di clemenza, Trump era particolarmente avaro con loro, anche rispetto ad altri presidenti a mandato unico.

Il Dipartimento di Giustizia, quando ha ottenuto un atto d'accusa contro Esformes, ha affermato di essere in cima al più grande schema di frode sanitaria mai perseguito dal dipartimento. Il dipartimento ha affermato che lo schema è durato due decenni e ha comportato perdite stimate per 1.3 miliardi di dollari a seguito di richieste fraudolente a Medicare e Medicaid, i programmi di assicurazione sanitaria federale che coprono rispettivamente gli americani più anziani e quelli a basso reddito.

Con i proventi di quei crimini, hanno detto le autorità, Esformes ha acquistato un orologio Greubel Forsey da $ 360,000, un'automobile Ferrari Aperta da $ 1.6 milioni e ha pagato le donne di scorta, secondo l'accusa.

Ha anche pagato $ 300,000 in tangenti all'allora allenatore di basket maschile dell'Università della Pennsylvania, Jerome Allen, che ha aiutato a far ammettere il figlio di Esformes alla Wharton School of Business di quella scuola della Ivy League affermando falsamente di essere una recluta di basket apprezzata, hanno detto i pubblici ministeri.

Allen si è dichiarato colpevole nel 2018 di un unico conteggio di riciclaggio di denaro, è stato condannato a quattro anni di libertà vigilata e condannato a pagare una multa di oltre $ 200,000.

Allen, che attualmente è assistente allenatore dei Detroit Pistons della NBA, nel 2020 è stato colpito dalla National Collegiate Athletic Association con una penalità di 15 anni per causa spettacolo - a pari merito per il record NCAA - che nella maggior parte dei casi impedisce effettivamente agli allenatori di essere assunti da un college durante quel periodo di tempo.

Nel 2019, Laura Janke, ex assistente allenatrice di calcio femminile presso la University of Southern California, si è dichiarata colpevole nell'ambito di un programma di ammissione al college nazionale ideato dal consulente per la preparazione al college William "Rick" Singer. Quello schema è stato smascherato dalle autorità federali all'inizio di quell'anno in "Operazione Varsity Blues".

Alla sua udienza di appello, un pubblico ministero ha affermato che la figlia di Esformes era tra i quattro studenti che Janke ha aiutato a ottenere l'ammissione alla USC con qualifiche atletiche fasulle. Secondo quanto riferito, Esformes ha pagato $ 400,000 in diversi anni a una fondazione controllata da Singer, che è stata utilizzata per riciclare denaro dai clienti e distribuire tangenti per far ammettere gli studenti al college.

Quando Esformes è stato condannato nel 2019 nel caso di frode sanitaria, dopo un processo in cui Allen era uno dei testimoni dell'accusa, l'allora vice agente speciale in carica Denise Stemen del Miami Field Office dell'FBI, ha detto: "Philip Esformes è un uomo guidato da un'avidità quasi illimitata.

"Esformes ha portato in bicicletta i pazienti attraverso le sue strutture in cattive condizioni dove hanno ricevuto cure inadeguate o non necessarie, quindi hanno fatturato Medicare e Medicaid in modo improprio", ha detto Stemen.

"Portando ulteriormente la sua condotta spregevole, ha corrotto medici e autorità di regolamentazione per portare avanti la sua condotta criminale".

Quando condannò Esformes a due decenni di carcere, il giudice Robert Scola ha affermato che "la lunghezza, la portata e l'ampiezza della condotta criminale" dell'imputato erano "apparentemente impareggiabili nella nostra comunità, se non nel nostro paese".

Più di un anno dopo, il 22 dicembre 2020, Trump ha commutato la pena detentiva di Esformes.

Ma Trump ha lasciato intatta la parte della sentenza che prevedeva che Esformes scontasse tre anni di libertà vigilata e pagasse 5.5 milioni di dollari di risarcimento per i suoi crimini. Esformes è stato anche lasciato in sospeso per un'ingiunzione di pagare una sentenza di decadenza di $ 38 milioni.

In una dichiarazione che descrive in dettaglio la commutazione, l'allora segretario stampa di Trump Kayleigh McEnany ha osservato che gli ex procuratori generali degli Stati Uniti Edwin Meese e Michael Mukasey hanno sostenuto la mossa.

Ha aggiunto che Esformes, "Mentre era in prigione ... è stato devoto alla preghiera e al pentimento ed è in peggioramento della salute".

Una successiva dichiarazione in tribunale degli avvocati di Esformes ha affermato che il procuratore generale di Trump, William Barr, aveva approvato personalmente i termini della clemenza.

McEnany nella sua dichiarazione ha anche sottolineato che Meese e Mukasey, insieme ad altri due ex procuratori generali, John Ashcroft e Alberto Gonzalez, l'ex direttore dell'FBI e giudice federale Louis Freeh, e altri ex alti funzionari del Dipartimento di Giustizia avevano presentato una memoria legale a sostegno del licenziamento del caso Esformes.

Quel brief diceva che i pubblici ministeri avevano violato le regole che impedivano loro di utilizzare le comunicazioni tra gli imputati ei loro avvocati come prove.

"Il governo in questo caso ha sviscerato il privilegio avvocato-cliente dell'imputato e la protezione del prodotto di lavoro", affermava il brief. "Il licenziamento è l'unico rimedio in grado di riparare queste violazioni pervasive".

I pubblici ministeri in una memoria di risposta nel caso di appello hanno affermato che il giudice del processo nel caso di Esformes ha "correttamente negato" una mozione per archiviare le accuse e squalificare la squadra dell'accusa.

"Esformes non è riuscito a stabilire il pregiudizio dimostrabile necessario per giustificare l'estrema sanzione del licenziamento o dell'interdizione", hanno scritto i pubblici ministeri in quella memoria. "In effetti, date le sentenze di soppressione della corte, Esformes non è riuscito a dimostrare di aver subito alcun pregiudizio articolabile a causa dei passi falsi del governo".

Giorni dopo la commutazione della sentenza di Esformes, Il New York Times ha pubblicato un articolo descrivendo in dettaglio il ruolo dell'Aleph Institute, un gruppo umanitario ebreo senza scopo di lucro che sostiene i diritti dei prigionieri, nell'assistere la sua richiesta di clemenza da parte di Trump.

Il padre di Esformes, Morris, è un rabbino.

Il Times ha osservato che la famiglia Esformes per anni ha donato al movimento di ebrei chassidici noto come Chabad-Lubavitch, "con cui [il genero di Trump, Jared] Kushner ha legami di lunga data". Kushner è stato un consigliere senior della Casa Bianca durante la presidenza Trump.

Il giorno dopo che Trump ha commutato la sentenza di Esformes, Trump ha concesso la grazia al padre di Kushner, Charles, un magnate immobiliare che è stato condannato a due anni di carcere nel 2004 dopo essersi dichiarato colpevole di evasione fiscale, manomissione di testimoni e contributi illegali alla campagna.

Charles Kushner, nel tentativo di intimidire il suo stesso cognato dall'agire come testimone contro di lui, ha assunto una prostituta per attirare l'altro uomo in un appuntamento sessuale. Charles Kushner ha quindi inviato una videocassetta registrata di nascosto di quel racconto alla moglie dell'uomo, la sorella di Charles.

In un comunicato stampa del 2006, il Dipartimento di Giustizia ha affermato che Philip e suo padre Morris, insieme a un terzo uomo, avevano pagato 15.4 milioni di dollari per risolvere le denunce di frode sanitaria federale e civile della Florida relative a tangenti e trattamenti non necessari dal punto di vista medico al Larkin Community Hospital, di cui erano proprietari.

E un articolo dell'agosto 2013 sul Chicago Tribune ha riferito che Philip e Morris Esformes hanno concordato in linea di principio di pagare al governo degli Stati Uniti 5 milioni di dollari per risolvere le affermazioni secondo cui avrebbero "preso tangenti legate alla vendita" per 32 milioni di dollari di una farmacia parzialmente di proprietà di Philip al gigante farmaceutico Omnicare.

Nell'aprile 2021, mesi dopo che Philip Esformes era stato rilasciato dalla prigione a seguito della commutazione di Trump, i pubblici ministeri federali di Miami hanno detto a un giudice che intendevano riprovare Esformes sulla base dell'accusa in cui i giurati non erano riusciti a raggiungere un verdetto.

Nell'agosto dello stesso anno, un giudice ha stabilito una cauzione di rilascio di $ 50 milioni per Esformes, che è stata co-firmata da suo padre e dai suoi figli.

La decisione di ritentare Esformes ha indignato il suo team legale in quel momento, e lo fa ancora più di un anno dopo.

In una memoria della corte d'appello depositata l'anno scorso, gli avvocati di Esformes hanno affermato che "il testo e il contesto di questa concessione di grazia rivelano l'intenzione di porre fine all'accusa e all'incarcerazione di Esformes per la condotta in questione in questo caso".

Quegli avvocati hanno anche affermato che un nuovo processo era precluso ai sensi della clausola del doppio rischio della Costituzione perché il giudice, nel condannare Esformes, aveva tenuto conto della condotta che era la base per il principale conteggio penale su cui i giurati si erano bloccati.

"In poche parole, non ci può essere un nuovo processo contro Philip Esformes", hanno scritto gli avvocati nella loro memoria d'appello.

Tacopina, in un'intervista questa settimana, ha affermato che la presunta cattiva condotta dei pubblici ministeri nell'utilizzare informazioni contro Esformes che era protetta dal privilegio avvocato-cliente e che è stata "ottenuta illegalmente in violazione dei suoi diritti costituzionali", sottolinea l'ingiustizia di riprovarlo.

“Sarebbe un grave errore giudiziario permettere a questi stessi pubblici ministeri di storcere il naso alla concessione di clemenza del presidente per ritentare il signor Esformes su qualsiasi parte del loro caso infetto”, ha detto Tacopina.

Alla domanda sul perché il pubblico dovrebbe provare simpatia per Esformes, data la sua condotta, Tacopina ha osservato che, “Mr. Esformes ha sempre sostenuto la sua innocenza.

"Il presidente gli ha concesso la clemenza e ora, dopo un cambio nell'amministrazione, il nuovo dipartimento di giustizia di Biden vuole annullarlo", ha detto Tacopina.

"Il pubblico dovrebbe essere molto preoccupato quando i pubblici ministeri - più interessati all'avanzamento di carriera e ai giochi politici - violano la legge e pervertono la giustizia per questi motivi", ha detto Tacopina.

"Perché quella circostanza ci mette tutti in pericolo."