La banca centrale olandese (DNB) ha imposto una multa di 3.3 milioni di euro (3.6 milioni di dollari) all'exchange di criptovalute statunitense Coinbase per fornire servizi nei Paesi Bassi senza un'adeguata registrazione.
La DNB ha notato che considera Coinbase uno dei più grandi scambi di criptovalute al mondo e ha un'enorme base di clienti nel paese. Secondo la DNB, Coinbase è risultata non conforme tra novembre 2020 e agosto 2022.
A partire dal 21 maggio 2020, la banca centrale olandese ha imposto che i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) debbano essere registrati ai sensi della legge antiriciclaggio e finanziamento antiterrorismo.
È essenziale sapere che questa non è la prima volta che le autorità governative segnalano le operazioni di Coinbase. Coinbase ha recentemente raggiunto un accordo di $ 100 milioni con il Dipartimento dei servizi finanziari (DFS) di New York. L'accordo, che prevede anche una multa di 50 milioni di dollari, ha posto fine all'inchiesta di DFS sul rispetto da parte di Coinbase delle normative antiriciclaggio.
Secondo il DFS, Coinbase non è riuscita a eseguire adeguatamente i controlli in background sui propri clienti e ha semplicemente trattato i requisiti di onboarding come un semplice esercizio di "check-the-box". Dopo aver raggiunto un accordo transattivo con DFS, Paul Grewal, Chief Legal Officer di Coinbase, ha annunciato di aver adottato ampie misure per correggere le discrepanze passate.
Coinbase sta investendo altri 50 milioni di dollari per rafforzare le sue iniziative di conformità per impedire ai criminali di sfruttare lo scambio. Inoltre, la piattaforma crittografica collaborerà con un monitor di terze parti per un'ulteriore garanzia di sicurezza e prevenzione della criminalità.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/