Il CEO di EminiFX si dichiara colpevole di un piano da 240 milioni di dollari per frodare gli investitori

• Il CEO di una piattaforma di criptovalute e forex si dichiara colpevole di uno schema di frode da 248 milioni di dollari.
• Il CEO di EminiFX sta affrontando fino a dieci anni dietro le sbarre per la sua parte nell'impresa fraudolenta.

Secondo un comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), Eddy Alexandre, il leader di una presunta piattaforma di trading di criptovalute e cambi ("forex") chiamata EminiFX, si dichiara colpevole. Ha sollecitato oltre 248 milioni di dollari in investimenti da decine di migliaia di singoli investitori dopo aver fatto false dichiarazioni in relazione alla sua piattaforma di trading.

Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Damian Williams, ha fatto questo annuncio il 10 febbraio 2023. Mentre il giudice distrettuale degli Stati Uniti John P. Cronan ha accettato la dichiarazione di colpevolezza di Alexandre.

Il procuratore degli Stati Uniti ha affermato che “Eddy Alexandre ha ammesso oggi di aver attirato gli investitori nella sua frode sugli investimenti in criptovaluta fabbricando rendimenti settimanali di almeno il 5%. In realtà, non è riuscito a investire una parte consistente del denaro di questi investitori e ha persino utilizzato alcuni fondi per acquisti personali. La sua truffa ha fatto perdere agli investitori milioni di dollari.

Williams ha inoltre aggiunto che "questo caso dovrebbe servire come ennesimo avvertimento ai dirigenti di criptovaluta che il distretto meridionale di New York sta osservando da vicino e pronto a perseguire qualsiasi cattiva condotta nel crypto mercati. "

Accuse relative a frodi crittografiche

Secondo le accuse, intorno a settembre 2021, fino a maggio 2022, Alexandre ha gestito EminiFX, Inc., una presunta piattaforma di investimento fondata da Alexandre e per la quale ha sollecitato investimenti per oltre 248 milioni di dollari da decine di migliaia di singoli investitori.

Il CEO di EminiFX ha commercializzato la sua azienda come una piattaforma di investimento attraverso la quale gli investitori avrebbero guadagnato entrate passive attraverso investimenti automatizzati in criptovaluta e trading forex. Ha offerto ai suoi investitori rendimenti di investimento "garantiti" utilizzando una nuova tecnologia che ha affermato essere "segreta".

Nello specifico, Alexandre "ha dichiarato falsamente agli investitori che avrebbero raddoppiato i loro soldi entro cinque mesi dall'investimento guadagnando almeno il 5% di rendimenti settimanali sul loro investimento utilizzando un "conto assistito da robo-advisor" per condurre il trading". Ha definito questa tecnologia il suo "segreto commerciale" e si è rifiutato di dire agli investitori quale fosse la tecnologia. Inoltre, "ogni settimana il sito Web di EminiFX rappresentava falsamente agli investitori che avevano guadagnato almeno il 5% sul loro investimento, che potevano ritirare o reinvestire".

Tuttavia, in realtà, come Alexandre ben sapeva, la sua piattaforma di trading "non guadagnava rendimenti settimanali del 5% per i suoi investitori". Non ha nemmeno investito una parte sostanziale dei fondi degli investitori a lui affidati. Alexandre ha subito milioni di dollari di perdite sulla parte limitata dei fondi che ha investito, che non ha rivelato ai suoi investitori.

Invece di utilizzare i fondi degli investitori come aveva promesso, Alexandre ha anche indirizzato erroneamente almeno 14.7 milioni di dollari sul suo conto bancario personale. Poiché ha utilizzato $ 155,000 in fondi di investitori per acquistare un'auto BMW per sé e ha speso altri $ 13,000 di fondi di investitori per pagamenti di auto, anche a Mercedes Benz.

Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura

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