Le autorità hanno arrestato il CEO di Crypto Exchange Bitzlato per reati legati ad attività fraudolente. Nel pubblicato dichiarazione, l'amministratore delegato dello scambio funge anche da direttore delle vendite e direttore dell'azienda. Il rapporto afferma che sei persone sono state arrestate durante l'operazione di puntura tra diversi paesi. Oltre alle forze dell'ordine statunitensi, nell'operazione sono stati coinvolti anche ufficiali francesi e ciprioti. Inoltre, si diceva che i criminali fossero cittadini provenienti da Ucraina e Russia.
La polizia sequestra criptovalute e altri oggetti dall'exchange
Il regolatore spagnolo ha affermato che la natura anonima della piattaforma l'ha posizionata come uno strumento perfetto per il riciclaggio di denaro. Con questo, diversi criminali in tutto il mondo lo hanno scelto per svolgere le loro attività illecite. La polizia spagnola ha anche affermato che oggetti come criptovalute per circa 19 milioni di dollari e contanti, tra gli altri oggetti costosi, sono stati recuperati dal CEO dell'exchange.
Di conseguenza, le autorità hanno chiuso circa 100 conti di cambio relativi all'indagine, che ha accelerato. Questo aggiornamento deriva da una recente dichiarazione del CEO dell'exchange che assicura agli utenti che potrebbero ritirare i propri beni se le autorità li restituiscono all'exchange. Inoltre, il CEO dell'exchange ha anche affermato che la società sta trasferendo il suo quartier generale in Russia, dove potrà operare senza che le autorità di regolamentazione si intromettano nei loro affari.
Bitzlato ha aiutato Hydra a elaborare fondi illeciti
Il mese scorso, le autorità statunitensi hanno annunciato un'indagine sulle attività svolte su Bitzlato. Secondo le autorità, la società ha rifiutato di mettere in atto le funzionalità AML e KYC come da loro indicato. Con questa mancanza, gli attori malintenzionati hanno utilizzato la piattaforma per svolgere le loro attività dannose. Le autorità hanno affermato che oltre 700 milioni di dollari erano stati elaborati illegalmente utilizzando lo scambio di criptovalute. Dopo l'annuncio, le autorità hanno chiuso il sito web ufficiale dell'azienda prendendo una parte dei fondi depositati negli hot wallet dai clienti.
Durante le indagini, la polizia ha annunciato di aver arrestato il CEO di Exchange e il suo co-fondatore Anatoly Legkodymov. Uno dei pochi siti Web illeciti che hanno utilizzato la piattaforma include Hydra Darknet. Si dice che lo scambio abbia guadagnato più di $ 15 milioni in commissioni prima che le autorità prendessero di mira e chiudessero lo scambio. Le autorità affermano che questo è solo l'inizio di un giro di vite sulle piattaforme che aiutano illecito gli attori elaborano i loro fondi.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/