L'agente dell'FBI coinvolto nei casi J.Belfort, B. Madoff spiega come perseguire Bankman-Fried

Gregory Coleman, l'agente in pensione del Federal Bureau of Investigations (FBI) coinvolto nei casi di Bernie Madoff Schema Ponzi e perseguimento di Jordan Belfort, comunemente noto come il "lupo di Wall Street", ha dettagliato il modo migliore in cui i pubblici ministeri possono gestire il Scambio crittografico FTX situazione.

Secondo Coleman, perseguire il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried (SBF) è semplice e gli investigatori devono solo seguire i soldi e trattare la situazione come una brutta situazione commerciale. disse in un'intervista con Fortune a dicembre 21. 

"In un caso di crimine finanziario, i soldi ti porteranno sempre dai cattivi", ha detto. 

In questo caso, l'ex agente ha condiviso un'ipotesi e ha osservato che gli investigatori devono considerare Alameda Research come un'entità che probabilmente non stava facendo soldi e ha ricevuto risorse da FTX per coprire le scommesse. In particolare, Alameda Research è una consociata di FTX, entrambe fondate da Bankman-Fried. 

"SBF innocente fino a prova contraria"

Con Bankman-Fried estradato negli Stati Uniti, Coleman ha anche sottolineato che l'ex capo FTX è innocente fino a prova contraria. 

“[SBF] sta appena iniziando a capire la gravità di ciò che sta affrontando e le potenziali conseguenze. Tutti sono considerati innocenti fino a prova contraria, ma i fatti non sembrano positivi per lui", ha detto Coleman.

È interessante notare che Coleman ha avvertito che i titolari di FTX potrebbero non ricevere parte del loro denaro anche se i creditori lavorano per recuperare i beni. Ha affermato che la maggior parte del denaro verrebbe probabilmente dalla liquidazione di attività acquistate utilizzando i proventi di FTX. 

Secondo l'agente in pensione, se le proprietà sono state acquistate tramite beni digitali, possono essere rintracciati. Tuttavia, ha riconosciuto che il monitoraggio delle risorse digitali è un po' complesso. 

In effetti, Coleman ha contribuito a sequestrare i beni coinvolti nello scandalo Bernie Madoff, l'autore del più grande schema Ponzi individuale. Allo stesso tempo, ha contribuito a far crollare Belfort, con il suo monitoraggio delle azioni rivelando che il "Lupo di Wall Street" ha partecipato a schemi di "pump and dump" che hanno gonfiato artificialmente il prezzo di un'azione.

Confronti tra Madoff, Belfort e SBF

Inoltre, Coleman ha anche confrontato i tre casi osservando che Madoff, Belfort e SBF probabilmente hanno riciclato i proventi del loro crimine. 

Tuttavia, ha notato che il caso di Madoff era uno schema Ponzi, mentre Bankman-Fried può essere equiparato ad appropriazione indebita e Belfort si è impegnato in frodi e manipolazioni di titoli. 

Nel frattempo, SBF dovrebbe affrontare procedimenti giudiziari negli Stati Uniti, con rapporti che indicano che gli ex dirigenti di FTX stanno collaborando con le autorità.