Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, è stato citato come una delle principali controparti impegnate con Bitzlato, uno scambio di criptovalute meno noto sospettato di aver riciclato 700 milioni di dollari in fondi illeciti, secondo un recente rapporto del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN ).
Oltre a Binance, altri importanti scambi che si erano impegnati in transazioni con Bitzlato includono il mercato darknet collegato alla Russia Hydra e il presunto schema Ponzi Finiko, che si suppone abbia sede in Russia, e Local Bitcoins. FinCEN ha dichiarato:
Circa due terzi delle principali controparti di ricezione e invio di Bitzlato sono associate a mercati o truffe darknet. Ad esempio, le prime tre controparti riceventi di Bitzlato, per importo totale di BTC ricevuti tra maggio 2018 e settembre 2022, sono state: (1) Binance, un VASP; (2) il mercato darknet connesso alla Russia Hydra; e (3) il presunto schema Ponzi con sede in Russia The Finiko.
FinCEN
Sebbene non sia ancora chiaro se Binance sia stata direttamente coinvolta in attività di riciclaggio di denaro relative all'exchange russo, questa notizia solleva alcune domande sul suo impegno nei confronti di adeguati processi di conformità.
Lo scambio ha affermato, tuttavia, di essere lieto di aver svolto un ruolo fondamentale nell'assistere le autorità di contrasto internazionali nelle loro indagini.
Secondo un portavoce di Binance, ciò riflette il forte impegno dell'azienda a collaborare con le agenzie governative a tutti i livelli in tutto il mondo.
La società afferma di prendere sul serio le proprie responsabilità e spera che altri attori del settore seguano l'esempio in questo sforzo per combattere le attività illecite.
La presunta partecipazione di Binance nella questione di Bitzlato desta maggiori preoccupazioni circa le operazioni di scambio nonché le possibili relazioni con la Russia.
In particolare, Binance è stato uno degli scambi che ha deciso di continuare a servire i russi non sanzionati dopo l'adozione dell'ottavo pacchetto di sanzioni da parte dell'Unione Europea contro la nazione.
Le autorità affermano che Bitzlato è associato a truffe
Questa divulgazione arriva in un momento in cui molte agenzie negli Stati Uniti hanno avviato una seria azione di contrasto contro Bitzlato.
Queste autorità accusano la società di riciclaggio di denaro e di presunta assistenza nell'elusione delle sanzioni imposte alla Russia.
Anatoly Legkodymov, il creatore di Bitzlato, è stato preso in custodia dal Federal Bureau of Investigation il 17 gennaio a Miami nell'ambito delle indagini in corso sulla società.
Secondo quanto affermato da FinCEN nell'ordinanza, circa i due terzi delle principali controparti di ricezione e invio di Bitzlato sono collegate a frodi o mercati darknet.
L'agenzia ha affermato che tra il 2019 e il 2021, Bitzlato ha raccolto criptovalute per un totale di $ 406 milioni tramite frodi, $ 224 milioni dai mercati darknet e $ 9 milioni dagli autori di ransomware.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/binance-counterparty-involved-with-bitzlato/