La mancanza di un'autorità centrale per rilevare transazioni sospette in molti tipi di situazioni, l'irreversibilità delle transazioni e la mancanza di conoscenza tra molti consumatori e investitori rendono la criptovaluta una piattaforma preferita per i truffatori. L'analisi della catena della piattaforma di dati blockchain ha rilevato che i "rug-pull" hanno rappresentato il 37% delle truffe di criptovaluta nel 2021.
Le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti vogliono sapere perché l'FTX ha dovuto affrontare un incidente così grave di recente. Sulla base dell'improvviso calo di FTX nel mercato delle criptovalute, i legislatori statunitensi stanno preparando un disegno di legge sulla regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti. La Casa Bianca sta prendendo provvedimenti nel mercato delle criptovalute per evitare il ripetersi della situazione FTX nel mercato delle criptovalute. La commissione speciale stava indagando sui problemi di liquidità di FTX.
Raja Krishnamoorthi, presidente del sottocomitato per la politica economica e dei consumatori, ha inviato una lettera agli ex e attuali amministratori delegati di FTX, chiedendo loro di produrre documenti relativi alle finanze della borsa il 1 ° dicembre. Ha chiesto all'entità di produrre informazioni relative alle sue finanze , le attuali partecipazioni in criptovalute e i bilanci prima che FTX dichiarasse bancarotta l'11 novembre. Krishnamoorthy vuole sapere come la società rimborserà i fondi degli utenti.
Krishnamoorthy ha affermato che "i clienti, gli ex dipendenti e il pubblico di FTX meritano risposte". Ha inoltre aggiunto alla richiesta del sottocomitato di "produrre i documenti con informazioni dettagliate sui significativi problemi di liquidità affrontati da FTX, l'improvvisa decisione della società di dichiarare bancarotta e il potenziale impatto di queste azioni sui clienti che hanno utilizzato i tuoi scambi".
Una lettera di quattro pagine è stata inviata a cinque scambi di criptovalute
Dal 2021, più di $ 1 miliardo (USD) è andato perso in frodi legate alle criptovalute. Nell'affrontare la questione, il Comitato della Camera del Congresso ha inviato una lettera sollecitando l'adozione di determinate misure per proteggere gli investitori dalle frodi nel settore delle criptovalute.
Due mesi fa, il Comitato della Camera ha inviato una lettera di quattro pagine a cinque exchange di criptovalute. Il comitato ha inviato una lettera di quattro pagine ai cinque maggiori scambi di criptovalute: Coinbase, FTX, Kraken e Kucoin. Il comitato ha richiesto che queste criptovalute debbano presentare tutti i documenti relativi alla frode crittografica dal 2009.
La SEC sta pianificando di avviare un'indagine sul finanziamento dell'ex CEO di FTX prima delle elezioni di medio termine del 2022?
I funzionari statunitensi di entrambi i partiti repubblicano e democratico si sono sentiti in colpa per aver accettato milioni di dollari dall'ex CEO di FTX prima che si verificasse il crollo delle criptovalute l'8 novembre 2022. Sam-Bankman Fried ha accettato apertamente la verità sulle piattaforme di social media su cui ha speso parte dei suoi profitti la campagna elettorale che si è tenuta l'8 novembre 2022.
Dopo George Soros, l'ex CEO di FTX è stato il secondo più grande donatore di fondi ai Democratici. Secondo i rapporti, $ 57 milioni (USD) sono stati dati a candidati democratici e i restanti $ 22 milioni (USD) sono stati dati a membri repubblicani. Non è la prima volta che FTX dona fondi alle elezioni; nelle elezioni del 2020, SBF ha speso quasi 5.2 milioni di dollari (USD) per le campagne elettorali di Joe Biden negli Stati Uniti.
Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/11/19/former-and-current-ftx-ceos-received-a-letter-from-the-house-committee/