L'ex manager di Coinbase accusato di insider trading si dichiara non colpevole

Un ex Coinbase il dipendente accusato di due conteggi di cospirazione per frode telematica e due conteggi di frode telematica si è dichiarato non colpevole. 

Ishan Wahi, che ha ricoperto il ruolo di global product manager presso la scambio cryptocurrency, ha presentato la richiesta insieme a suo fratello davanti a un tribunale federale di Manhattan, Reuters segnalati agosto 3. 

Wahi è accusato di aver passato informazioni riservate a suo fratello Nikhil e all'amico Sameer Ramani in merito cryptocurrencies Coinbase destinato alla quotazione per il trading. Attraverso il processo, l'imputato ha realizzato profitti per circa 1.5 milioni di dollari tra giugno 2021 e aprile 2022. Sebbene i due fratelli siano stati arrestati, Ramani rimane latitante. 

Il caso affrontato dalla Securities Exchange Commission (SEC) sostiene che l'imputato ha acquisito i token per essere elencato in anticipo prima della quotazione. Le accuse segnano il primo caso di insider trading che coinvolge criptovalute. 

Scambia attività prima della quotazione 

Secondo il pubblico ministero, Nikhil Wahi e Ramani hanno sfruttato Ethereum (ETH) wallet blockchain per acquisire detti asset e scambiati almeno 14 volte prima della quotazione. In particolare, dopo la quotazione, le attività aumenterebbero di valore. 

In sua difesa, Wahi, tramite il suo avvocato, David Miller, ha chiesto di respingere le accuse sulla base del fatto che l'insider trading dovrebbe riguardare titoli o materie prime. In particolare, gli Stati Uniti non hanno una criptovaluta chiara normativa in atto che si rivolge esplicitamente all'insider trading. 

Inoltre, Miller ha affermato che Coinbase ha adottato una strategia per testare nuovi token prima di elencarli pubblicamente e, nel frattempo, le informazioni che il suo cliente è accusato di condividere non erano più riservate.

Polemica sulle informazioni condivise

Tuttavia, secondo il pubblico ministero, Noah Solowiejczyk, le informazioni non erano pubbliche e i dettagli delle accuse erano in linea con i precedenti casi di frode telematica.

I fratelli sono su cauzione di 1 milione di dollari ciascuno, con la prossima apparizione in tribunale fissata per il 22 marzo. Altrove, la SEC ha anche presentato relative accuse civili contro di loro.

Nel mezzo del caso, Coinbase è venuto fuori negare che si occupa di titoli. Secondo lo scambio: 

"Invece di elaborare regole su misura in modo inclusivo e trasparente, la SEC fa affidamento su questo tipo di azioni di contrasto una tantum per cercare di portare tutte le risorse digitali nella sua giurisdizione, anche quelle che non sono titoli".

As segnalati di Finbold, l'informatore che ha rivelato il caso crede, Coinbase ha un problema più significativo con l'insider trading. Secondo l'individuo, c'è una mancanza di inazione da parte dello scambio di criptovalute con sede negli Stati Uniti.