Ex manager di Coinbase e fratello che saldava le spese di insider trading

La SEC (Securities and Exchange Commission) ha annunciato che Ishan e Nikhil Wahi hanno concordato di regolare le accuse di insider trading.

L'ex product manager di Coinbase e suo fratello sono stati accusati di insider trading di almeno 9 criptovalute. Queste criptovalute erano disponibili su Coinbase per il trading.

Secondo l'ultimo post della SEC, sia Nikhil che Ishan hanno accettato di essere accusati in modo permanente della violazione della Sezione 10 (b) e 10 b-5. Inoltre, i due sono stati accusati di aver pagato la sboccatura di guadagni ottenuti in modo non etico e interessi di mora. 

Come di consueto, quando i tribunali penali ordinano agli imputati di rinunciare ai guadagni illeciti, agli interessi di pregiudizio e alla sboccatura, il caso sarebbe considerato soddisfatto confiscando i beni dei fratelli Wahi se il tribunale lo approva e la SEC decide di non chiedere alcuna sanzione per i diritti civili .

Data la gravità delle accuse, tutti gli occhi si sono rivolti al popolare scambio di criptovalute. Come previsto, gli utenti hanno iniziato a cercare a recensione di Coinbase che farebbe ampiamente luce sulle sue operazioni. 

L'ultimo annuncio della SEC è il risultato di una denuncia presentata nel luglio 2022. La Commissione ha raggiunto il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per appellarsi al fatto che l'ex product manager abbia coordinato gli annunci di quotazione pubblica di Coinbase. 

Tali informazioni sono considerate riservate da Coinbase e i membri del team sono istruiti a non negoziare sulla base di tali informazioni o suggerimenti relativi a tali dati. Ma, da giugno 2021 ad aprile 2022, Ishan Wahi ha violato ripetutamente questo codice e ha ribaltato il contenuto e i tempi delle prossime inserzioni.

Questa fuga di dati ha portato Sameer Ramani, l'amico di Ishan, e Nikhil Wahi a guadagnare guadagni illeciti. Sameer e Nikhil hanno acquistato circa 25 criptovalute, di cui almeno 9 titoli, e le hanno vendute poco dopo che l'annuncio ne aveva aumentato il prezzo. Il duo ha ora accettato di saldare le accuse e di non negare le accuse della SEC.

Michael Brennan, Gregory Padgett e Jenni B. Krasner hanno condotto le indagini per la SEC. Inoltre, Carolyn Welshhans, Joseph Sansone e Paul Kim lo hanno supervisionato. La SEC ha ringraziato tutte le parti coinvolte per averle assistite durante il caso nel loro ultimo post.