Ex funzionario dell'FBI accusato di aver violato le sanzioni alla Russia per aiutare l'oligarca Oleg Deripaska

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Un ex agente dell'FBI che una volta guidava il controspionaggio nell'ufficio di New York dell'FBI è stato accusato di riciclaggio di denaro e violazione delle sanzioni a beneficio dell'oligarca russo Oleg Deripaska, pubblici ministeri a Manhattan ha annunciato Lunedi, anni dopo che il miliardario Deripaska è stato colpito dalle sanzioni statunitensi per un lungo elenco di accuse tra cui riciclaggio di denaro e minacce ai rivali in affari.

ESPERIENZA

L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York ha accusato Charles McGonigal e Sergey Shestakov, un ex diplomatico russo diventato traduttore, di aver fornito servizi alla Deripaska sanzionata dagli Stati Uniti, comprese le indagini su un rivale di Deripaska per denaro e il tentativo di aiutare Deripaska uscire dalla lista delle sanzioni statunitensi.

Entrambi gli uomini sono stati accusati di violazione della legge sulle sanzioni statunitensi, cospirazione per violare ed eludere le sanzioni statunitensi, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e riciclaggio di denaro, e Shestakov è stato anche accusato di aver rilasciato false dichiarazioni in un'intervista dell'FBI.

I due imputati avrebbero lanciato uno sforzo infruttuoso per conto di Deripaska per far revocare le sue sanzioni nel 2019, secondo i pubblici ministeri, che hanno anche affermato che durante il suo mandato con l'FBI, McGonigal ha ricevuto informazioni allora riservate su Deripaska che veniva aggiunto a un "elenco di oligarchi considerati per sanzioni come parte del processo che ha portato all'imposizione di sanzioni contro Deripaska” (McGonigal si è ritirato nel 2018).

I pubblici ministeri affermano che McGonigal, Shestakov e una terza persona anonima hanno oscurato il coinvolgimento di Deripaska nel loro piano non nominandolo nelle comunicazioni (riferendosi a lui nei messaggi di testo come "sai chi" e "il pezzo grosso") e utilizzando una società di comodo per inviare e ricevere pagamenti da Deripaska.

McGonigal è stato arrestato dopo essere tornato dal Medio Oriente sabato all'aeroporto JFK di New York, Notizie della NBC segnalate.

Entrambi gli imputati compariranno in tribunale lunedì pomeriggio, secondo i pubblici ministeri.

Gli avvocati di McGonigal o Shestakov non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Quello che non sappiamo

Per quanto tempo gli uomini potrebbero stare dietro le sbarre se fossero condannati. Ciascuno dei conteggi che affrontano McGonigal e Shestakov comporta una pena massima di 20 anni di carcere, mentre l'accusa di false dichiarazioni di Shestakov comporta una pena massima di cinque anni di carcere.

Tangente

Prima di andare in pensione, McGonigal ha indagato su oligarchi russi tra cui Deripaska come parte del suo lavoro alla guida della divisione di controspionaggio dell'FBI a New York, hanno detto i pubblici ministeri. Shestakov, che in precedenza era un diplomatico russo, ha lavorato come interprete russo per tribunali e uffici governativi, secondo i pubblici ministeri. Data la loro precedente esperienza, i pubblici ministeri affermano che McGonigal e Shestakov sapevano che stavano violando le sanzioni statunitensi aiutando Deripaska.

Grande numero

$ 3 miliardi. Ecco quanto vale Deripaska secondo Forbes' calcoli.

Sfondo chiave

Il fondatore del gruppo industriale russo Basic Element, Deripaka acquisito il controllo di beni di alluminio precedentemente di proprietà statale dopo la caduta dell'Unione Sovietica. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Deripaska nel 2018 per aver agito o preteso di agire "per conto, direttamente o indirettamente, di un alto funzionario del governo della Federazione Russa e per aver operato nel settore energetico dell'economia della Federazione Russa". Tra le accuse, il governo degli Stati Uniti afferma che Deripaska ha riciclato denaro, corrotto un funzionario governativo, minacciato rivali in affari e ordinato l'omicidio di un uomo d'affari. Quando è stato sanzionato nel 2018, Deripaska ha descritto le sanzioni come "infondate, ridicole e assurde", in una e-mail a Forbes. In seguito ha perso una causa per far revocare le sanzioni. Nel mese di settembre, Deripaska è stato incriminato insieme a tre soci, per presunta violazione delle sanzioni. Tra le accuse c'era un presunto piano per la ragazza di Deripaska di partorire negli Stati Uniti in modo che il bambino fosse un cittadino statunitense, hanno detto i pubblici ministeri.

Fatto sorprendente

Deripaska, un alleato del presidente russo Vladimir Putin, è uno dei pochi oligarchi russi ad averlo apertamente criticato L'invasione dell'Ucraina da parte di Putin. Deripaska ha definito l'idea di distruggere l'Ucraina un "errore colossale" l'anno scorso, e ha riconosciuto che le sanzioni occidentali innescate dall'invasione hanno danneggiato l'economia russa.

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