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L'ex direttore dell'ingegneria di FTX Nishad Singh si è dichiarato colpevole di sei accuse penali in un tribunale di New York martedì.
Singh, che ha lavorato con il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried al defunto scambio di criptovalute, ha riferito di aver cercato un patteggiamento con i pubblici ministeri il mese scorso. Singh si è dichiarato colpevole di accuse tra cui frode e cospirazione. Reuters ha riportato la notizia il Martedì.
Bankman-Fried lo è stato accusato di 12 conteggi diversi, che vanno dalla frode bancaria alla frode su titoli e merci fino all'associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Si è dichiarato non colpevole e affronterà un processo questo autunno.
I suoi colleghi ex dirigenti Caroline Ellison, che era alla guida del negozio di oggetti di scena Alameda Research, e Gary Wang, un co-fondatore di FTX, si sono già dichiarati colpevoli di accuse di frode legate al fallimento di FTX.
In una dichiarazione, gli avvocati di Singh hanno affermato: “Nishad è profondamente dispiaciuto per il suo ruolo in questo e ha accettato la responsabilità delle sue azioni. Vuole fare tutto il possibile per sistemare le cose per le vittime, anche assistendo il governo al meglio delle sue capacità in questo caso”.
I pubblici ministeri hanno affermato che FTX ha utilizzato i conti bancari di Alameda per accettare i depositi dei clienti, sapendo che le banche non avrebbero voluto fornire servizi a uno scambio di criptovalute.
Altre accuse incluse in un atto d'accusa contro Bankman-Fried includono affermazioni che l'ex CEO di FTX e i suoi colleghi hanno utilizzato piattaforme di messaggistica sia crittografate che effimere (come Signal) per comunicare, "impedendo così alle autorità di regolamentazione e alle forze dell'ordine di ottenere successivamente un record" di queste comunicazioni.
I pubblici ministeri hanno inoltre affermato che i fondi dei clienti FTX sono stati sottratti per vari usi.
FTX è crollato a novembre dopo che a Rapporto CoinDesk ha mostrato che Alameda deteneva una quantità insolitamente elevata di token FTT, emessi da FTX. L'exchange di criptovalute Binance ha annunciato che avrebbe venduto le proprie partecipazioni FTT, il che ha stimolato un effetto domino che si è concluso con la richiesta di protezione dal fallimento da parte di FTX insieme a quasi 100 società controllate e collegate.
Questi casi di fallimento sono in corso.
AGGIORNAMENTO (28 febbraio 2023, 16:55 UTC): Aggiunge ulteriori informazioni.
AGGIORNAMENTO (28 febbraio, 18:00 UTC): Aggiunge informazioni sugli addebiti.
AGGIORNAMENTO (28 febbraio, 19:22 UTC): Aggiunge la dichiarazione degli avvocati di Singh.
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/former-ftx-engineering-director-nishad-164231734.html