Dalla caduta del suo impero crittografico l'11 novembre, si è detto quasi tutto su Sam Bankman-Fried.
I suoi cripto fratelli lo chiamavano "criminale". Lo hanno accusato di aver mentito ai clienti e agli investitori delle sue società FTX e Alameda Research, a hedge fund che funziona anche come piattaforma di trading.
"Hanno mentito. FTX ha mentito. Penso che Sam abbia mentito ai suoi dipendenti, ai suoi utenti, ai suoi azionisti, alle autorità di regolamentazione di tutto il mondo e a tutti gli utenti", Changpeng Zhao, fondatore e CEO di Binance, disse durante un evento su Twitter il 14 novembre. "Quindi sì, dovrebbe prendersi la maggior parte della colpa."
Binance è il più grande scambio di criptovalute al mondo.
I regolatori negli Stati Uniti e nelle Bahamas, dove vive Bankman-Fried e dove aveva sede FTX, hanno avviato indagini. È stato interrogato dalla polizia delle Bahamas il 12 novembre, ma rimane un uomo libero. Il Congresso ha in programma un'udienza per interrogarlo a dicembre, ma non è stata ancora fissata una data.
"Avrei paura" Il regime Bankman-Fried è stato pesantemente criticato dal nuovo CEO di FTX incaricato della ristrutturazione John Ray, il quale ha affermato che l'ex trader ei suoi due soci hanno fallito a tutti i livelli.
"Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così totale dei controlli aziendali e una così totale assenza di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui", ha scritto John Ray, in un documento di 30 pagine depositato presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti nel distretto del Delaware.
"Dall'integrità dei sistemi compromessa e dalla supervisione normativa difettosa all'estero, alla concentrazione del controllo nelle mani di un gruppo molto ristretto di individui inesperti, non sofisticati e potenzialmente compromessi, questa situazione non ha precedenti".
L'insolvenza di FTX è dovuta a a liquidità deficit quando i clienti hanno tentato di prelevare fondi dalla piattaforma. Il deficit sembra essere stato il risultato del trasferimento da parte del fondatore di FTX di $ 10 miliardi di fondi dei clienti da FTX ad Alameda Research.
Bankman-Fried rimane libero per il momento. Nessuna accusa è stata mossa contro di lui, nonostante il fatto che i primi 50 creditori di FTX stiano reclamando 3 miliardi di dollari dall'exchange e milioni di investitori al dettaglio potrebbero non recuperare mai i loro investimenti.
Ma per il miliardario Mark Cuban, Bankman-Fried dovrebbe finire in prigione. Questo è quanto ha appena dichiarato a TMZ. Ha affermato che la prigione è imminente per l'ex re delle criptovalute.
"Non conosco tutti i dettagli, ma se fossi in lui, avrei paura di andare in prigione per molto tempo", il proprietario di Dallas Maverick disse . "Ho parlato con il ragazzo e ho pensato che fosse intelligente."
"Non avevo idea che avrebbe preso i soldi di altre persone e li avrebbe usati per uso personale."
Prestiti personali Bankman-Fried ha ricevuto un prestito personale di $ 1 miliardo da Alameda, secondo Ray. L'azienda ha anche concesso un prestito personale di 543 milioni di dollari a Nishad Singh, direttore dell'ingegneria di FTX, e 55 milioni di dollari a Ryan Salame, co-CEO di FTX Digital Markets, una delle affiliate di FTX.
"Capisco che non sembra esserci documentazione per alcune di queste transazioni come prestiti e che alcuni beni immobili sono stati registrati a nome personale di questi dipendenti e consulenti nei registri delle Bahamas", ha detto il liquidatore.
Ha inoltre scritto che, per essere rimborsati delle spese aziendali, i dipendenti dovevano solo inviare la richiesta tramite chat e un supervisore avrebbe immediatamente approvato con un'emoji personalizzata.
Come scambio di criptovalute, FTX ha eseguito gli ordini per i propri clienti, prelevando i loro contanti e acquistando criptovalute per loro conto. FTX ha agito come custode, detenendo le criptovalute dei clienti.
FTX ha quindi utilizzato le risorse crittografiche dei suoi clienti, attraverso il braccio commerciale Alameda Research della sua consociata, per generare liquidità attraverso prestiti o market making. Il denaro FTX preso in prestito è stato utilizzato per salvare altre istituzioni crittografiche nell'estate del 2022.
Allo stesso tempo, FTX utilizzava la criptovaluta che stava emettendo, FTT, come garanzia collaterale bilancio . Ciò ha rappresentato un'esposizione significativa, a causa del rischio di concentrazione e del volatilità di TFT.
Fonte: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo