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I debitori FTX hanno annunciato il 5 febbraio 2023 che i destinatari della donazione inclusi fondi per azioni politiche, personalità politiche e altri destinatari dovrebbe restituire fondi o donazioni ricevuti prima del crollo di FTX.
Secondo il annuncio, l'azione legale non è fuori dal tavolo per coloro che si rifiutano di conformarsi. Il messaggio recita quanto segue.
"FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) e i suoi debitori affiliati (insieme, i 'debitori FTX'), hanno annunciato oggi che i debitori FTX stanno inviando messaggi riservati a personaggi politici, fondi di azione politica e altri destinatari di contributi o altri pagamenti che sono stati effettuati da o sotto la direzione dei debitori di FTX, Samuel Bankman-Fried o altri funzionari o mandanti dei debitori di FTX (collettivamente, i "contribuenti di FTX"). Questi destinatari sono pregati di restituire tali fondi ai debitori FTX entro il 28 febbraio 2023.
"Nella misura in cui tali pagamenti non vengano restituiti volontariamente, i debitori di FTX si riservano il diritto di avviare azioni dinanzi al Tribunale fallimentare per richiedere la restituzione di tali pagamenti, con interessi che decorrono dalla data di inizio dell'azione".
Questo annuncio segue il uno fatto torna al 19 dicembre 2022, dove i destinatari di contributi e donazioni da FTX hanno indicato l'intenzione di restituire i fondi ricevuti. L'annuncio recita quanto segue.
"FTX Trading Ltd. (dba FTX.com) e i suoi debitori affiliati (insieme, i 'debitori FTX') hanno annunciato oggi che i debitori FTX sono stati contattati da un numero di destinatari di contributi o altri pagamenti effettuati da o presso la direzione dei debitori di FTX, Samuel Bankman-Fried o altri funzionari o mandanti dei debitori di FTX (collettivamente, i "contribuenti di FTX").
“Questi destinatari hanno chiesto indicazioni per la restituzione di tali fondi ai debitori FTX. I debitori di FTX stanno lavorando con questi destinatari per garantire la pronta restituzione di tali fondi alle proprietà di FTX a beneficio di clienti e creditori”.
Una rapida carrellata sul caso FTX
Nel novembre 2022, il Dipartimento statunitense della CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e la SEC (Security Exchange Commission) presentato una querela contro Sam Bankman-Fried, il fondatore di FTX Trading LTD e co-fondatore della ricerca Alameda.
La causa era basata su accuse civili e penali e Sam Bankman-Fried ha sviluppato uno schema che ha estratto oltre $ 1.8 miliardi da investitori azionari.
La SEC ha affermato che Bankman-Fried ha anche dirottato i beni dei clienti da FTX Trading LTD per finanziare Alameda Research, acquistato proprietà immobiliari e fatto sostanziali donazioni politiche.
Al contrario, Bankman-Fried rivendicato che il crollo di FTX e le conseguenti perdite che ne seguirono furono il risultato di una cattiva gestione del rischio e di una serie di errori contabili.
Tuttavia, due stretti collaboratori di Bankman-Fried, Gary Wang, co-fondatore di Alameda, e Caroline Ellison, amministratore delegato di Alameda, stavano già collaborando con l'accusa. E si sono dichiarati colpevoli di frode, secondo l'avvocato americano di Manhattan Damian Williams, as segnalati dal Washington Post.
Questo è stato poco prima che Bankman-Fried venisse estradato negli Stati Uniti. È stato rilasciato su cauzione di 250 milioni di dollari.
Il 19 dicembre 2022, durante l'udienza in tribunale, Ellison ha ammesso di aver lavorato con Bankman-Fried per fuorviare consapevolmente gli istituti di credito su quanto Alameda stava prendendo in prestito da FTX.
Secondo la trascrizione dell'udienza, Ellison ha detto,
"Sapevo che era sbagliato".
Wang, in sua difesa, ha anche ammesso di aver modificato il codice della piattaforma FXT per consentire privilegi speciali ad Alameda. Stava agendo in base a una direttiva, ha detto.
La comunità delle criptovalute ha espresso sentimenti contrastanti riguardo all'incidenza dell'FTX, poiché alcuni temono che possa intaccare a lungo il mercato crypto spazio.
Secondo Forbes, andando avanti con il caso Bankman-Fried, potrebbero volerci diversi mesi prima che inizi un processo. Ciò è dovuto principalmente alla raccolta di prove e al numero di documenti coinvolti in un caso di questa portata.
Tuttavia, data la rivelazione di entrambi gli stretti collaboratori di Bankman-Fried, speriamo di vedere come si svilupperà il caso.
Leo O Okore è un talentuoso scrittore di criptovalute con una passione per la tecnologia e la capacità di distillare argomenti complessi in informazioni digeribili. Con anni di esperienza nella scrittura di criptovalute, Leo si è affermato come una voce di spicco nella comunità delle criptovalute, fornendo analisi penetranti e stimolanti sugli ultimi sviluppi nel mondo delle risorse digitali.
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Immagine in primo piano: Shutterstock/Larissa Kulik
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/02/06/ftx-debtors-sends-confidential-letter-requests-refund-from-donation-recipients/