- Sam Bankman-Fried è stato rilasciato il 22 dicembre 2022.
Il fondatore di FTX Sam Bankman Fried e molti altri dirigenti di scambi di criptovalute hanno ricevuto prestiti segreti dalla società di investimenti e trading Alameda Research secondo le dichiarazioni dell'ex CEO delle società.
L'ex amministratore delegato di Alameda Research, Caroline Ellison, ha osservato di essere d'accordo con Bankman-fried per nascondere agli investitori, istituti di credito e clienti di FTX che gli hedge fund potrebbero prendere in prestito somme illimitate dallo scambio, 19 dicembre.
Secondo la trascrizione, Ellison ha detto al giudice distrettuale statunitense Ronnie Abrams presso il tribunale federale di Manhattan che "abbiamo preparato alcuni bilanci trimestrali che nascondevano l'entità del prestito di Alameda e i miliardi di dollari in prestiti che Alameda aveva concesso ai dirigenti di FTX e alle parti correlate".
Il co-fondatore di FTX Gary Wang ed Ellison si sono entrambi dichiarati colpevoli e stanno collaborando con i pubblici ministeri come parte dei loro accordi di patteggiamento, la loro dichiarazione giurata offre un'anteprima di come due vertici di Sam potrebbero testimoniare al processo contro di lui come testimone dell'accusa.
Secondo ET in un appello separato il 19 dicembre, Gary Wang ha affermato di essere stato incaricato di apportare modifiche al codice FTX per concedere privilegi speciali ad Alameda sulla piattaforma di trading. Pur sapendo che altri stavano dicendo a investitori e clienti che Alameda non aveva tali privilegi.
Anche se non è ancora chiaro, anche Wang non ha giustificato chi gli ha ordinato di farlo.
Nicolas Roos, un pubblico ministero, ha dichiarato giovedì nella dichiarazione del tribunale che il processo Bankman-Fried includerà prove di "testimoni multipli che hanno collaborato". Ross ha aggiunto che Sam ha effettuato una "frode di proporzioni epiche" che ha portato alla perdita di miliardi di risparmi di una vita di clienti e fondi degli investitori.
Sam Bankman-Fried è stato rilasciato il 22 dicembre con una cauzione di 250 milioni di dollari, anche se il portavoce non ha risposto ai commenti delle dichiarazioni di Ellison e Wang.
Ellison ha affermato che "sono veramente dispiaciuta per quello che ho fatto", ha inoltre aggiunto che sta aiutando a recuperare i fondi persi degli utenti e degli investitori.
Wang ha ammesso di sapere che ciò che stava facendo era sbagliato.
Le accuse sul fondatore di FTX non finiscono qui poiché si sono estese anche alle frodi su titoli e materie prime. Ogni cospirazione per commettere frodi su merci e titoli potrebbe anche portare l'ex commerciante a testimoniare cinque anni di carcere ciascuno. Anche gli sforzi per frodare il governo e commettere violazioni del finanziamento della campagna includerebbero lo stesso. Tutto questo, però, era ancora soggetto a prova e SBF doveva essere condannato.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/24/ftx-executives-accused-of-receiving-hidden-loans/