(Bloomberg) — Un account GitHub che porta il nome dell'ex dirigente di FTX Nishad Singh ha creato un codice che nascondeva le crescenti passività di Alameda Research sull'exchange di criptovalute ormai crollato, secondo la documentazione interna esaminata da Bloomberg News.
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La documentazione, sotto forma di commenti associati a specifiche righe di codice, offre indizi sulle origini di un misterioso account su FTX che un regolatore sostiene abbia contribuito a mascherare i crescenti debiti della sua società commerciale sorella Alameda Research. Il rapporto tra le due società e il presunto uso improprio dei fondi dei clienti FTX hanno portato ad accuse penali contro il fondatore Sam Bankman-Fried.
Singh, che era il direttore tecnico di FTX, non è stato accusato di alcun crimine. GitHub è un repository di codice di programmazione che le aziende e i singoli sviluppatori di software utilizzano per archiviare e condividere codice. GitHub viene spesso utilizzato per consentire agli sviluppatori di lavorare insieme. Non è stato immediatamente chiaro se altri dipendenti di FTX avessero accesso all'account.
L'account GitHub che porta il suo nome annotava i frammenti di codice esaminati da Bloomberg con commenti tra cui "Korea KYC" e "Conti spese BD", ha mostrato la documentazione esaminata da Bloomberg News. Quest’ultimo era legato a un conto “Spese in Corea”.
Alameda ha deviato i debiti, che sono saliti a 8 miliardi di dollari, su un conto cliente di FTX che non era facilmente identificabile come appartenente ad Alameda, ha affermato martedì la Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti in una denuncia civile. Bankman-Fried, che ha fondato Alameda e FTX, lo ha definito “il conto del nostro amico coreano” e ne ha ordinato la creazione, almeno in parte, per mascherare le passività aperte di Alameda, ha affermato la CFTC.
Il cosiddetto conto coreano godeva degli stessi privilegi del conto principale e dei sottoconti di Alameda, comprese le esenzioni da parti delle politiche di gestione del rischio di FTX, afferma la causa.
Singh e i rappresentanti di Bankman-Fried e FTX non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Bankman-Fried è detenuto senza cauzione in un carcere delle Bahamas in attesa dell'udienza di estradizione a febbraio.
Sebbene Alameda abbia goduto di un accesso praticamente illimitato ai fondi dei clienti FTX per i propri scopi commerciali da quando è stato creato l'exchange, l'azienda ha iniziato a crescere vertiginosamente a maggio, dopo che un ecosistema crittografico da 60 miliardi di dollari costruito sui token TerraUSD e Luna è crollato e gli istituti di credito hanno richiesto pagamenti. Ciò ha portato Alameda ad aumentare l’utilizzo dei fondi dei clienti FTX, sostengono le autorità di regolamentazione.
Secondo quanto riferito, Do Kwon, un cittadino sudcoreano che era dietro TerraUSD, si trova in Serbia. Un tribunale sudcoreano ha emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti a settembre con l'accusa di aver violato le leggi sui mercati dei capitali.
Mesi dopo l’inizio della stridente serie di richieste di margini, Bankman-Fried pensava di chiudere Alameda intorno a settembre, secondo la denuncia della CFTC. Ha redatto un thread su Twitter per annunciarne la chiusura, dicendo: "Sono davvero incerto su cosa sia giusto!" Ma Alameda non chiude mai.
Bankman-Fried è stato incarcerato martedì dopo che le autorità statunitensi hanno presentato contro di lui otto accuse penali, tra cui frode e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Anche la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti lo ha citato in giudizio.
Il reclamo della CFTC descriveva il "conto coreano" come un sottoconto di Alameda che non era stato aperto con l'identificatore "alameda-research.com" e non era altrimenti facilmente identificabile come conto associato ad Alameda.
–Con l'assistenza di Olga Kharif.
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html