FTX chiede il permesso di citare in giudizio Sam Bankman-Fried, la famiglia e gli addetti ai lavori

Gli avvocati fallimentari di FTX stanno chiedendo il permesso di citare in giudizio l'ex CEO Sam Bankman-Fried, la sua famiglia e i principali luogotenenti dell'exchange di criptovalute crollato, secondo nuovi documenti del tribunale.

“Alcuni addetti ai lavori stanno attualmente collaborando con i debitori per fornire informazioni importanti. Ma altri non lo sono, e quindi l'autorizzazione a emettere citazioni in giudizio a coloro con le informazioni mancanti è fondamentale per gli sforzi di recupero dei debitori e del comitato ", hanno scritto in una mozione congiunta gli avvocati dei debitori FTX e del comitato dei creditori ufficiali. 

Il deposito nomina i genitori di Bankman-Fried, Joseph Bankman e Barbara Fried, e suo fratello, Gabriel Bankman-Fried, dicendo che il trio ha agito come suoi consiglieri. Gli avvocati stanno prendendo di mira anche i co-fondatori di FTX Gary Wang e Nishad Singh, l'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e Constance Wang, l'ex chief operating officer di FTX Trading Ltd. e co-CEO di FTX Digital Markets Ltd. 

Gli avvocati sono alla ricerca di informazioni e documenti riguardanti, tra le altre cose, i beni e le operazioni commerciali di FTX e i beni personali degli addetti ai lavori di FTX. Il nuovo CEO di FTX, John Ray III, ha precedentemente affermato che i dirigenti di FTX non conservavano registri aziendali adeguati, il che ha complicato i suoi sforzi per recuperare i beni durante il processo di fallimento. 

"Gli addetti ai lavori sono nella posizione migliore per assistere i mobili con informazioni utili a sciogliere la complessa rete di entità e transazioni che hanno creato", hanno scritto gli avvocati nel deposito del tribunale. I debitori di FTX affermano di aver incontrato, o cercato di incontrare, Bankman-Fried e altri membri di FTX su base volontaria, ma non hanno ricevuto le informazioni che stavano cercando. 

Gli avvocati che rappresentano il governo degli Stati Uniti nel processo fallimentare hanno spinto per la nomina di un esaminatore indipendente per indagare sulle finanze di tutte le società coinvolte nel caso, per garantire una contabilità completa. I rappresentanti di FTX e delle sue società affiliate, nonché i liquidatori provvisori congiunti per le operazioni commerciali di FTX alle Bahamas, hanno respinto una richiesta. Nei documenti del tribunale depositati mercoledì hanno sostenuto che un esaminatore duplicherà i loro sforzi investigativi e costerà alle società milioni di dollari, il che ridurrebbe le risorse che hanno a disposizione per ripagare clienti e investitori. 

Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole di accuse penali in un caso separato per il suo presunto illecito alla FTX. Ellison e Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse penali e stanno collaborando con le autorità federali, secondo i documenti del tribunale governativo. 

Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.

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