L'ex CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha ordinato ai dirigenti dell'azienda di riallocare la grande responsabilità di Alameda Research con lo scambio allo "strano conto coreano" per mascherare la sua responsabilità con l'azienda, secondo una denuncia della Commodities Futures Trading Commission.
La CFTC, la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) hanno presentato numerose accuse di frode contro Bankman-Fried martedì per il crollo di FTX e Alameda. Bankman-Fried è attualmente detenuto in carcere alle Bahamas in attesa di un'udienza di estradizione, dopo non aver ricevuto la cauzione.
I regolatori affermano che Bankman-Fried operato una frode fin dal primo giorno, deviando in modo improprio le risorse dei clienti FTX alla sua società commerciale controllata di maggioranza Alameda Research e nascondendo tali informazioni agli investitori e ai clienti di FTX.
'Lo strano account coreano'
Nella primavera del 2022, a seguito di una significativa flessione nei mercati delle criptovalute, Alameda ha subito un gran numero di richiami di margini e prestiti e la società commerciale ha "aumentato notevolmente" l'utilizzo dei fondi dei clienti per soddisfare i propri obblighi di debito estero, sostiene la denuncia della CFTC. Entro la metà del 2022, la responsabilità fiat totale di Alameda con FTX era di circa $ 8 miliardi, afferma la denuncia.
Bankman-Fried ha ordinato ai dirigenti dell'azienda di riallocare i fondi su un conto coreano che ha definito "il conto del nostro amico coreano" e "lo strano conto coreano".
Il conto coreano apparteneva ad Alameda ma non era contrassegnato con un identificatore Alameda, che ha consentito di nascondere il saldo negativo di Alameda sui registri FTX, ha affermato la CFTC. L'account è stato invece descritto come "FTX fiat old", afferma la denuncia.
La denuncia della SEC noto che la responsabilità multimiliardaria di Alameda con lo scambio era archiviata in un account interno nel database FTX as [email protected] Nel 2022, la società ha iniziato a tentare di separare la parte di responsabilità di Alameda nel "[email protected]” account, sostiene la SEC.
I privilegi speciali di Alameda
I regolatori affermano che Alameda ha ricevuto numerosi privilegi da una linea di credito “illimitata” sullo scambio a un'esenzione dal tanto pubblicizzato sistema di gestione del rischio di FTX.
Il conto coreano aveva i privilegi per eseguire una transazione anche se non disponeva dei fondi per farlo, attraverso un pezzo di codice etichettato come "allow negative flag", sostiene la CFTC. Ciò valeva anche per l'account Alameda principale e per gli account secondari Alameda, secondo la denuncia.
L'ex dirigente di FTX Nishad Singh, responsabile della supervisione dell'ingegneria presso FTX, ha annotato il codice collegato all'account coreano, secondo una relazione da Bloomberg, che citava contributi dall'account Github di Singh.
Bloomberg ha affermato che Singh non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.
Bankman-fritto chiusura prevista Alameda Research a settembre citando il fatto che Alameda non stava facendo abbastanza soldi per giustificare la sua esistenza, secondo le accuse della CFTC.
“Ho iniziato a pensarci solo oggi, quindi non l'ho verificato ancora molto”, scrisse allora Bankman-Fried. “Ma: penso che potrebbe essere il momento per Alameda Research di chiudere. Onestamente, lo era probabilmente è ora di farlo un anno fa.
Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/195261/ftx-used-weird-korean-account-to-mask-alameda-liabilities-cftc-says?utm_source=rss&utm_medium=rss