Bankman-Fried di FTX ottiene il salvataggio di Binance con uno straordinario capovolgimento della fortuna

Sulla scia di una rara eclissi lunare lunare di sangue, il CEO di FTX Sam Bankman-Fried ha scioccato l'universo delle criptovalute martedì con l'annuncio che l'exchange da lui fondato aveva concordato una "transazione strategica", che avrebbe effettivamente visto la sua attività non statunitense venduta al suo rivale globale Binance.

L'accordo è arrivato solo un giorno dopo che ha detto che lo scambio e le sue attività erano "sottile”, e ha concluso un fine settimana di speculazioni sulla salute del suo token FTT nativo e del bilancio della società commerciale sorella Alameda Research.

Ma le cose non andavano bene. Mentre i mercati delle criptovalute inizialmente sono stati sostenuti dalle notizie, il giorno è presto cambiato sangue rosso, con bitcoin in calo del 12.4% nelle ultime 24 ore, secondo CoinGecko. Ether è diminuito del 18.4% nello stesso periodo, stimolando alcune chiacchiere di mercato di un "crollo simile a Lehman".

Mentre Bankman-Fried ha accusato un concorrente senza nome di "cercare di inseguirci con false voci" il Lunedi, martedì ha suonato in tono conciliante e ha promesso che i clienti dello scambio sarebbero stati protetti.

"Le cose sono tornate al punto di partenza e il primo e l'ultimo investitore di FTX.com sono gli stessi", ha scritto Bankman-Fried in un filo su Twitter. “Binance ha dimostrato più volte di impegnarsi per un'economia globale più decentralizzata mentre lavora per migliorare le relazioni del settore con le autorità di regolamentazione. Siamo nelle migliori mani”.

L'accordo ha segnato una straordinaria inversione di tendenza per il miliardario cripto ad alta quota noto per i suoi sforzi di lobbying e per lo status di fornitore di liquidità di ultima istanza a pieno titolo dopo aver salvato Voyager Digital e BlockFi, mentre si lamentava degli "scambi di terzo livello" nel sulla scia del crollo di Three Arrows Capital a giugno. La mossa ha innescato speculazioni diffuse su come le ricadute non avrebbero influenzato solo la reputazione di Bankman-Fried nel settore, ma anche la stabilità dell'ecosistema più ampio in generale.

Il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao — che ha messo in moto il caos durante il fine settimana dicendo che il suo scambio avrebbe venduto i suoi token FTT — confermato l'affare e ha detto che FTX aveva chiesto aiuto.

'Croccante di liquidità'

"C'è una significativa crisi di liquidità", ha scritto in un Twitter filo. "Per proteggere gli utenti, abbiamo firmato una LOI non vincolante, con l'intenzione di acquisire completamente FTX.com."

La vendita è soggetta a due diligence, che secondo Zhao inizierà nei prossimi giorni. Lunedì, lui raffigurazioni rifiutate di un litigio tra i due scambi e "teorie del complotto" secondo cui aveva in qualche modo orchestrato la catena degli eventi.

"Mi dispiace deludere, ma spendo le mie energie a costruire, non a combattere", ha ha scritto un giorno prima che arrivasse la notizia dell'acquisizione. Il blocco riportato in precedenza martedì che FTX aveva cercato di raccogliere capitali esterni con una valutazione da $ 10 miliardi a $ 20 miliardi prima di annunciare l'accordo con Binance.

I guai per FTX hanno preso una svolta inquietante domenica dopo Binance ha detto che avrebbe venduto la posizione in FTT che ha acquisito quando ha venduto la sua partecipazione in FTX lo scorso anno. La mossa ha fatto seguito a un rapporto di CoinDesk secondo cui Alameda deteneva $ 3.66 miliardi in "FTT sbloccato" e i trader erano preoccupati per l'impatto di un prezzo in calo che ora è precipitato di circa l'81% nell'ultima settimana a $ 4.95, secondo CoinGecko.

Prelievi congelati

Il blocco in primo luogo segnalato martedì mattina che FTX sembrava interrompere l'elaborazione delle richieste di prelievo dei clienti verso le 9:00 ET, sulla base di un'analisi dei dati sulla catena. Reuters successivamente segnalati che FTX.com aveva effettivamente sospeso i prelievi, con circa $ 6 miliardi di deflussi netti nei giorni precedenti a martedì.

"Bilanci opachi e incertezza stanno causando il caos nei mercati delle criptovalute", ha detto via e-mail Avivah Litan, analista di Gartner web3, definendo i problemi di FTX un "disastro".

"La spiacevole sorpresa è che il mercato pensava che SBF fosse migliore di questo e si aspettava che avesse gestito il rischio FTX in modo più efficace", ha affermato Litan. "Questo potrebbe causare danni irreversibili alla reputazione di Sam, anche se è troppo presto per dirlo."

"Truffa Ponzi"

Crypto Twitter, nel frattempo, era pieno di speculazioni sul potenziale impatto su altri scambi, sulla possibile azione antitrust e sullo stato generale dell'ecosistema altcoin.

"Questa è tutta una truffa Ponzi", l'utente di Twitter Jim Lewis, che pubblica spesso su Twitter sotto il soprannome di Wall Street Silver ha scritto, riferendosi a Zhao di Binance. "Sbatte il loro valore con un vago annuncio sul motivo per cui sta vendendo il loro gettone spazzatura, ora li riacquisterà".

L'autore di tecnologia Eric Newcomer ha sottolineato che Sequoia aveva investito in un round di $ 420 milioni che ha valutato FTX a $ 25 miliardi nel 2021, mentre un consorzio con Paradigm ha investito $ 400 milioni con una valutazione di $ 32 miliardi nel 2022.

"E ora sta vendendo in una svendita?" ha scritto su Twitter. “Questo è un evento davvero pazzesco nel mondo delle startup. Evento a livello di busto di Dot-com.

Né FTX né Binance hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. La Commodity Futures Trading Commission sta osservando la situazione, ma il portavoce Steven Adamske disse a The Block che "qualsiasi problema normativo in questo momento non è chiaro".

Il CEO di Swan Bitcoin Cory Klippsten, un appassionato di Bitcoin che ha previsto altri importanti crolli di criptovalute quest'anno, ha sottolineato i rischi di qualsiasi attività centralizzata.

"Tutto ciò che serve è un po' di slancio perché ogni trader di criptovalute creda che potrebbe essere un ottimo trade shortare tutte le proprie posizioni nell'oblio", ha scritto su Telegram. “Tutte queste attività centralizzate con grandi pile di altcoin nei loro bilanci sono letteralmente giochi di fiducia. Sono intrinsecamente fragili, suscettibili di un collasso simile a quello di Lehman in qualsiasi momento".

Pascal Gauthier, CEO di Ledger, con sede a Parigi, ha affermato che la notizia ha riaffermato l'importanza della custodia delle criptovalute.

"Le persone hanno un motivo legittimo per preoccuparsi della sicurezza delle proprie risorse digitali se uno dei più grandi scambi centralizzati del mondo finisce in difficoltà finanziarie", ha affermato in una nota. "Il messaggio non è mai stato così urgente: se non possiedi le tue chiavi, non possiedi la tua cripto, indipendentemente dalle rassicurazioni pubblicate nei prossimi giorni."

Con rapporti aggiuntivi da RT Watson, Colin Wilhelm, Kari McMahon, Tim Copeland, Jeremy Nation e Adam Morgan McCarthy.

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