Secondo recenti rapporti, la divisione di prestito di criptovalute del Digital Currency Group (DCG), Genesis Global Capital, è oggetto di un'indagine da parte delle autorità di regolamentazione della sicurezza statale negli Stati Uniti.
Secondo la storia che è stata pubblicata in Barron, Genesis è oggetto di indagine nell'ambito di un'indagine multi-stato sull'interconnessione delle attività di criptovaluta. È stato riferito che il prestatore di criptovalute è stato esaminato per i suoi collegamenti con gli investitori al dettaglio e, inoltre, verranno effettuate indagini sul ruolo di altri attori del settore nelle violazioni delle leggi sulla sicurezza.
Joseph Borg, il direttore della Alabama Securities Commission, ha dichiarato che la sua agenzia e le agenzie di diversi altri stati stanno partecipando alle indagini.
Le indagini sono generalmente focalizzate sul determinare se Genesis e altre società abbiano indotto i residenti a investire in titoli legati alle criptovalute senza effettuare le registrazioni appropriate. Secondo Barron's, Borg non ha identificato le altre aziende a cui si fa riferimento.
Da quando Genesis ha dichiarato il 16 novembre che avrebbe temporaneamente cessato i prelievi e la creazione di nuovi prestiti, è stata prestata molta attenzione a Genesis Global Capital e alla sua attività di prestito.
Ciò è dovuto all'annuncio. Pochi giorni dopo, l'istituto di credito ha deciso di indagare su tutte le loro alternative, inclusa la dichiarazione di fallimento, quindi ha assunto un consulente per la ristrutturazione della società di investimenti Moelis & Company.
Genesis aveva passato tutto il mese di novembre a fare sforzi frettolosi per ottenere più finanziamenti o negoziare un accordo con i suoi numerosi debitori.
La divisione prestiti istituzionali della società è stata costretta a sospendere i rimborsi e l'avvio di nuovi prestiti la settimana precedente.
Inoltre, la società ha rivelato in passato che la sua sezione di derivati aveva circa 175 milioni di dollari bloccati in denaro nel suo conto di trading FTX.
Genesis ha dichiarato bancarotta?
Genesis ha dichiarato il 21 novembre di non avere alcuna intenzione immediata di presentare istanza di fallimento, ma la società ha successivamente scelto una parte esterna per consigliarla sulla sua attuale situazione finanziaria. Queste iniziative non sono state molto efficaci nel calmare i clienti ansiosi.
La decisione di interrompere i prelievi è stata un fattore che ha contribuito alla caduta di numerosi precedenti scambi di criptovalute nel 2022, tra cui FTX e Centigrado.
Se Genesis dovesse fallire, sarebbe un altro colpo devastante per un settore che sta ancora soffrendo per il crollo di FTX, che era ampiamente considerato come uno dei business di maggior successo del settore.
La dichiarazione di fallimento della Genesis è un affare molto più grande di quanto potresti immaginare
Sarebbe sciocco sottovalutare il significato delle conseguenze che potrebbero derivare dal possibile collasso della Genesi. Anche se potrebbe non essere così ampiamente conosciuto come FTX e altri scambi, è molto necessario per le operazioni quotidiane del settore delle criptovalute.
Solo nel 2021 l'azienda ha offerto prestiti per 131 miliardi di dollari e ha avviato transazioni per 116.5 miliardi di dollari; il Financial Times l'ha definita la "Goldman Sachs" dell'industria delle criptovalute.
Genesis prende prestiti da persone e organizzazioni che detengono enormi quantità di monete, a volte note come "balene", e in cambio del prestito, le balene guadagnano una parte dei ricavi dell'azienda. Questi prestiti sono utilizzati per finanziare il programma di prestito della società.
Diverse entità coinvolte nell'ecosistema delle criptovalute, tra cui Celsius, Three Arrows Capital, Blockfi e FTX, sono state oggetto di azioni legali sollevate dalle autorità di diverse giurisdizioni.
Tutti i reclami che sono stati presentati alle autorità di sicurezza hanno un tema comune in quanto si chiedono se le società di criptovaluta offrano o meno titoli non registrati agli investitori regolari.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/genesis-investigated-by-state-regulators/