Il CEO di Genius Group sul motivo per cui la sua azienda sta combattendo contro i venditori allo scoperto nudi - e non è solo

Giovedì la società di formazione con sede a Singapore ha annunciato di aver nominato un ex direttore dell'FBI a capo di una task force che indaga sul presunto commercio illegale delle sue azioni che affrontato per la prima volta all'inizio di gennaio. 

Per contesto: Le azioni di Genius Group aumentano di oltre il 200% dopo aver nominato l'ex direttore dell'FBI per indagare su presunte vendite allo scoperto nude

La notizia ha fatto salire lo stock di un record del 290% giovedì, e venerdì è salito di un altro 59%. Il volume di circa 270 milioni di azioni scambiate nella sessione di giovedì ha schiacciato la media giornaliera di circa 634,000 - un altro indicatore, ha detto Hamilton a MarketWatch in un'intervista venerdì, di illeciti, dato che il flottante della società è di soli 10.9 milioni di azioni. "Chiaramente, sono molte più condivisioni di quelle che abbiamo creato", ha detto.

Genius Group ha prove da Warshaw Burstein LLP e Christian Levine Law Group, con il monitoraggio di Share Intel, che alcuni individui e/o società hanno venduto ma non sono riusciti a consegnare una quantità "significativa" delle sue azioni come parte di uno schema che cerca di deprimere artificialmente il prezzo delle azioni.

La società sta ora esplorando un'azione legale e sta pianificando un'assemblea generale straordinaria nelle prossime settimane per ottenere l'approvazione degli azionisti per le sue azioni pianificate. Questi includono il pagamento di un dividendo speciale come un modo per stanare i cattivi attori e collaborare con le autorità di regolamentazione per condividere le informazioni.

Condividi Intel utilizza un software di tracciamento in tempo reale per determinare esattamente dove ci sono discrepanze nel mercato e dove i broker stanno aprendo posizioni importanti, ha affermato Hamilton. Il software è in grado di misurare il numero di azioni che vengono vendute allo scoperto e ha trovato più casi in cui sono state create quantità significative di azioni false, ha affermato Hamilton.

La vendita allo scoperto nuda è illegale secondo le regole della Securities and Exchange Commission, ma ciò non ha fermato la pratica, che ha detto Hamilton colpisce molte più aziende di quanto sia generalmente noto.

Nello short trading regolare, un investitore prende in prestito azioni da qualcun altro, poi le vende e attende che il prezzo delle azioni scenda. Quando ciò accade, le azioni vengono acquistate a un prezzo inferiore e restituite al precedente proprietario, con il venditore allo scoperto che intasca la differenza come profitto.

Nella vendita allo scoperto nuda, gli investitori non si preoccupano di prendere in prestito le azioni prima e vendono semplicemente azioni con la promessa di consegnarle in un secondo momento. Quando quella promessa non viene mantenuta, è noto come mancato rispetto.

Ripetendo questo processo ancora e ancora, i malintenzionati possono generare enormi profitti e manipolare il prezzo di un'azione al ribasso, con l'obiettivo finale di portare un'azienda alla bancarotta, a quel punto tutto il capitale viene spazzato via e gli short nudi non devono più essere coperto.

Hamilton ha affermato che le prove raccolte da Genius Group mostrano che gran parte dell'attività illegale si sta verificando negli scambi statunitensi, ma ci sono anche attività che si svolgono al di fuori della borsa e che coinvolgono dark pool.

La società sta reagendo "perché vogliamo che tutto questo finisca", ha detto Hamilton a MarketWatch. “Stanno sottraendo valore ai nostri azionisti. Sono predatori. Stanno facendo qualcosa di illegale e vogliamo che finisca, sia che ciò significhi convincere le autorità di regolamentazione a far rispettare le normative esistenti o a metterne in atto di nuove".

Le società pubbliche devono disporre di comitati per monitorare e segnalare le frodi interne per proteggere gli azionisti, ha affermato. Ma non esiste un team di questo tipo alla ricerca di frodi esterne e molti investitori al dettaglio vedono manipolare le azioni, ha affermato.

"Si spera che le normative cambino e le autorità di regolamentazione vedano che ci sono tante, se non di più, minacce dall'esterno di un'azienda", ha affermato.

Genius Group non è solo, ha detto Hamilton. Ha citato tra gli altri esempi Torchlight, una società di esplorazione di petrolio e gas che ha deciso di fondersi con Metamaterial Inc. per contrastare un attacco di vendite allo scoperto.

Il titolo è passato da 30 centesimi a $ 11 nei sei mesi successivi al completamento dell'accordo e la società è stata in grado di raccogliere circa $ 183 milioni attraverso una combinazione di debito convertibile e azioni. Di seguito è disponibile un'intervista condotta da Hamilton con l'ex CEO di Torchlight, John Brda.

Poi c'è Jeremy Frommer, CEO di Creatd Inc.
CRTD,
+ 4.14%,
che mira a sbloccare la creatività per creatori, marchi e consumatori, chi c'è dietro Ceobloc, un sito Web che mira a porre fine alla pratica delle vendite allo scoperto nude.

“Le vendite allo scoperto nude illegali sono il rischio maggiore per la salute dei mercati pubblici odierni”, così il sito presenta la sua mission.

Venerdì, il titolo di Helbiz Inc.
HLBZ,
+ 65.48%
si è unito a Genius Group per salire alle stelle in volumi elevati, dopo che anche quella società ha detto che stava assumendo venditori allo scoperto nudi.

Il produttore di e-scooter e biciclette elettriche con sede a New York ha affermato di seguire l'esempio di Genius Group e di ritenere che "alcuni individui e/o società potrebbero essersi impegnati in pratiche di vendita allo scoperto illegali che hanno depresso artificialmente il prezzo delle azioni". Il titolo è crollato del 64% nei tre mesi fino alla chiusura di giovedì a 12.31 centesimi.

Le azioni di Genius Group, che sono state quotate nell'aprile 2022 a $ 6 per azione, hanno guadagnato oltre il 600% questa settimana. L'indice S&P 500
SPX,
+ 1.89%
ha guadagnato l'1.1% nelle stesse quattro sessioni di trading.