Il commerciante di hedge fund Sanjay Shah perde l'appello per l'ordine di pagare $ 1 miliardo di tasse

(Bloomberg) — Sanjay Shah, un trader di hedge fund accusato di aver ideato una massiccia frode fiscale, ha perso un appello presso un tribunale di Dubai per un ordine di pagamento alle autorità danesi di oltre 8.5 miliardi di corone ($ 1.24 miliardi).

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La Corte di Cassazione di Dubai questa settimana ha respinto l'appello di un tribunale di grado inferiore dell'emirato, secondo l'agenzia fiscale danese. L'autorità ha dichiarato mercoledì in una dichiarazione che ora inizierà un processo di recupero dei beni.

La Danimarca ha cercato di recuperare più di 2 miliardi di dollari che le autorità hanno affermato di essere stati defraudati da reti di banchieri, avvocati e altri come parte dello scandalo Cum-Ex. Shah è stato nominato come la mente del regime in cui i piani pensionistici hanno presentato dichiarazioni dei redditi a cui non avevano diritto, perché non hanno mai pagato le tasse per cominciare.

Shah, cittadino britannico, ha sempre sostenuto la sua innocenza.

Shah e un gruppo di singoli commercianti e aziende accusati di guadagnare ingenti somme di denaro dalla scappatoia del commercio fiscale sono stati citati in giudizio a Londra anche dalla Danimarca. Un giudice londinese ha recentemente stabilito che le richieste di rimborso fiscale sui dividendi in questione non erano valide in un cosiddetto processo di validità.

"È importante notare che il procedimento civile si occupa esclusivamente di questioni di responsabilità civile e non consente di trarre alcuna conclusione in merito alla possibile responsabilità penale del mio cliente", ha dichiarato in una e-mail Bjorn Gercke, l'avvocato difensore tedesco di Shah. .

Un portavoce di Shah non ha commentato immediatamente. Non è stato possibile ottenere una copia della sentenza.

–Con l'assistenza di Karin Matussek.

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