Sono stato truffato per $ 2,800 e ora proverò a trovare il ragazzo

George Bernard Shaw è stato un famoso drammaturgo irlandese. Una volta ha detto che "non dovresti mai lottare con un maiale. Ti sporchi e il maiale si diverte”.

Beh, ho lottato con i maiali per alcuni anni. Non letteralmente, ovviamente. Sarebbe strano e probabilmente perderei. Quello a cui mi riferisco sono i truffatori di criptovalute. Avendo operato nello spazio dal 2017 - uno spazio che, siamo onesti, ospita la sua giusta quota di artisti della truffa - la scorsa settimana mi sono finalmente sporcato.

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Perché grazie alla mia stessa stupidità - e a un po' di sfortuna - c'è un truffatore là fuori da qualche parte che probabilmente si sta organizzando una bella festa. E lo sto pagando.

Quindi, nell'interesse della catarsi terapeutica, questa è la mia storia. Aiuta a parlare, giusto? Per non parlare del fatto che se aiuta almeno uno di voi a evitare un evento simile, vale qualche minuto del mio tempo. Inoltre, cercherò di rintracciare il ragazzo sulla catena e nell'improbabile eventualità che recuperi dei fondi, li donerò in beneficenza. Se vuoi aiutarmi, sentiti libero di contattarmi!

Come sono stato truffato

 Grazie a un volo in coincidenza perso sulla via del ritorno da El Salvador, ho avuto il mio film di Hollywood che è terminato alla fine della scorsa domenica alla vigilia. Solo che invece di correre attraverso l'aeroporto per catturare l'amore della mia vita, stavo correndo attraverso il Terminal 1 dell'aeroporto di Orlando per prenotare disperatamente l'ultimo volo.

In qualche modo, nonostante io già sognassi ad occhi aperti di dirigermi verso la gita di un giorno più triste (e più solitaria) del mondo a Disneyland lunedì mattina mentre prestavo servizio a Orlando, sono riuscito a trovare un volo American Airlines per Miami che si stava imbarcando mentre arrivavo al gate. Implorando il personale di farmi comprare un biglietto, la mia fortuna è stata e mi hanno permesso di acquistare un biglietto in quel momento e lì e salire sull'aereo.

Avanti veloce di tre ore e arrivo al mio alloggio a Miami. Esausto e arruffato, ero in uno stato d'animo in cui anche lavarmi i denti sembrava un compito importante. Ma mi sono ricordato che dovevo effettuare una transazione finanziaria dal mio portafoglio Solana (Fantasma) prima che mi fosse concessa la grazia del sonno, quindi ho tirato fuori il mio laptop e ho aperto il mio portafoglio.

Si è verificato un problema con la visualizzazione del mio saldo token, quindi ho inviato un messaggio al gruppo di ragazzi di Telegram con cui avevo lavorato in precedenza. Uno di loro mi ha detto che avrebbero risposto più tardi: cambierò il suo nome ma chiamiamolo Eddie.

A mia insaputa, c'era anche una parte straniera che si era infiltrata nella chat di gruppo. Vedendo questo messaggio "Ti risponderò più tardi" di Eddie, il truffatore allora ha avuto la sua occasione. Ha impersonato Eddie cambiando la sua immagine del profilo e il nome in modo che corrisponda a quello di Eddie. E poi mi ha mandato in DM.

"Ehi, sto solo seguendo il mio messaggio nella chat di gruppo: penso di aver risolto il tuo problema"

Avendo avuto familiarità con Eddie per aver lavorato con lui in precedenza – e aver chattato con lui al telefono in molte occasioni – mi fidavo di lui. Non avevamo mai inviato messaggi su Telegram prima, ma non ho nemmeno pensato di controllare il suo handle (disponibile nei “Dettagli” del suo profilo Telegram) per verificare che fosse lo stesso Eddie del gruppo. Questo sarebbe sembrato paranoico, ma questo è cripto e avrei dovuto saperlo. È stato il mio grande errore.

Quindi, non era Eddie quello con cui stavo parlando. Per qualche ragione, il falso Eddie non mi ha dato il suo vero nome, quindi dovrò battezzare anche lui. Chiamiamolo Bernie.

Bernie

Bernie mi ha fornito alcune informazioni su come correggere il problema. Non entrerò nei dettagli in quanto non è importante, ma in sostanza ha costruito un sito Web falso che era un carattere fuori dall'URL effettivo. La falsa imitazione sembrava esattamente la stessa, ancora una volta avrei dovuto controllare: è una regola di base nello spazio. Ma stanco e desideroso di andare a letto dopo una lunga giornata di viaggio, ero pigro. Ancora una volta, un errore.

Il mio portafoglio è stato violato e sono andati $ 2,800 in fondi, principalmente di USDC ma anche una piccola spolverata di SOL e alcuni altri token.

Ops.

Tracciamento a catena

Poi ho iniziato a tracciare i fondi sulla blockchain. La sezione è il portafoglio del truffatore.

La cosa più frustrante è che Bernie è ovviamente in qualche modo intelligente con una profonda conoscenza della blockchain e della creazione di siti web. È un vero peccato vedere qualcuno così abile ricorrere a rubare per vivere.

"Ho bisogno di quei soldi per il mio bambino malato", ho detto a Bernie, vedendo fino a che punto potevo testare il suo coraggio.

"Scusa, fratello", ha risposto in modo pratico.

“Come fai a dormire la notte?”, risposi.

"Molto bene. Grazie per avermelo chiesto” è stata la risposta di Bernie.

Bernie ha inviato i miei fondi non USDC al DEX Jupiter Aggregator, dove li ha scambiati in USDC, sotto un mantello di anonimato. In poco tempo, i fondi sono finiti questo portafoglio, contenente oltre mezzo milione di dollari.

Pensieri e lavoro investigativo

Sono fortunato a non avere un figlio malato, grazie a Dio. Sono anche fortunato che non ci fossero più di $ 2,800 nel mio portafoglio. Tuttavia, vedere la ricchezza nel portafoglio di Bernie e la totale mancanza di rimorsi che ha, per non parlare dell'orgoglio quasi arrogante con cui agisce, mi fa ribollire il sangue.

Bernie non ha modo di conoscere la mia situazione finanziaria, eppure ruba comunque. Per non parlare del gran numero di persone a cui sta rubando, chissà da quali situazioni provengono tutte?

Per me, ho imparato una lezione. Sono stato sciocco, mi sento uno stupido e ho pagato il prezzo. C'è anche rabbia molto reale verso me stesso per aver donato i miei soldi a qualcuno così spregevole. Per te, assicurati al 100% di essere SEMPRE sull'URL giusto quando effettui transazioni con i tuoi portafogli crittografici. E assicurati che CHIUNQUE che ti invia messaggi sia esattamente chi credi che siano. Doppio e triplo controllo, non importa quanto remota possa sembrare la possibilità.

Soprattutto, che spreco che qualcuno con le capacità per costruire un eccellente sito Web falso e realizzare una truffa così elaborata sia usare quelle abilità per peggiorare la vita, piuttosto che cercare di rendere il mondo un posto migliore.

Mi immergerò in profondità dal punto di vista investigativo per continuare a seguire i fondi il meglio che posso, con un articolo investigativo sulla catena più esauriente da seguire. Se qualcuno vuole aiutare in questo divertente (!) progetto per recuperare uno qualsiasi dei fondi, per favore contattami su Twitter @DanniiAshmore – se dei soldi vengono recuperati, chiunque mi aiuti può votare a quale ente di beneficenza donarlo.

Dove acquistare in questo momento

Per investire in modo semplice e facile, gli utenti hanno bisogno di un broker a basso costo con un track record di affidabilità. I seguenti broker sono altamente valutati, riconosciuti in tutto il mondo e sicuri da usare:

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*L'investimento in criptovalute non è regolamentato in alcuni paesi dell'UE e nel Regno Unito. Nessuna tutela del consumatore. Il tuo capitale è a rischio.