La situazione sta peggiorando per Sam Bankman-Fried, il cui impero crittografico è fallito pochi giorni dopo essere stato al centro della sfera crittografica.
I regolatori, che stanno cercando di ricostruire cosa è successo, e in particolare come l'exchange di criptovalute FTX, valutato a 32 miliardi di dollari a febbraio, potrebbe implodere dall'oggi al domani.
Oltre a FTX, Bankman-Fried, conosciuto con la sigla SBF, ha fondato anche Alameda Research, un hedge fund che fungeva anche da piattaforma di trading per criptovalute e altri prodotti finanziari correlati alle criptovalute per investitori istituzionali.
Le autorità di regolamentazione hanno presentato una serie di accuse penali e civili contro Bankman-Fried, che accusano di frode. Ora hanno le testimonianze di due luogotenenti dell'ex re delle criptovalute, che hanno accettato di collaborare in cambio della clemenza dei regolatori.
Zixiao (Gary) Wang, 29 anni, co-fondatore di FTX ed ex Chief Technology Officer, e Caroline Ellison, 28 anni, ex CEO di Alameda Research, si sono dichiarati colpevoli, il 19 dicembre, di molteplici accuse di frode federale e hanno accettato di collaborare con i pubblici ministeri.
"Sapevo che era sbagliato" Le prime testimonianze di Ellison agli inquirenti sono vere e proprie bombe lanciate contro Bankman-Fried. Afferma, in particolare, che lei e il suo ex capo e fidanzato hanno consapevolmente abilitato e nascosto il livello di prestito di Alameda da FTX.
"Sapevo che era sbagliato", ha detto Ellison riguardo alle sue azioni, secondo una trascrizione della sua udienza rilasciata il 23 dicembre. Questo è ciò che ha detto lunedì a un giudice federale a Manhattan presentando la sua dichiarazione di colpevolezza, secondo una trascrizione dell'udienza che è stata aperta venerdì.
"Dal 2019 al 2022, ero a conoscenza del fatto che ad Alameda fosse stato fornito l'accesso a una struttura di prestito su FTX.com, l'exchange di criptovalute gestito dal signor Bankman-Fried", ha aggiunto. "In termini pratici, questo accordo ha consentito ad Alameda di accedere a una linea di credito illimitata senza essere tenuta a fornire garanzie, senza avere saldi negativi e senza essere soggetta a richieste di margine sui protocolli di liquidazione di FTX.com".
Ellison ha anche affermato che: "Se i conti FTX di Alameda avevano saldi negativi significativi in una determinata valuta, significava che Alameda stava prendendo in prestito fondi che i clienti di FTX avevano depositato sullo scambio".
Ellison, che sembra essere un formidabile testimone per gli investigatori per costruire e consolidare il loro caso contro Bankman-Fried, ha detto che le andava bene nascondere agli investitori la stretta relazione tra Alameda e FTX. Ha anche accettato la decisione di Bankman-Fried di deviare i fondi dei clienti FTX per ripagare i prestiti di Alameda.
"Sono d'accordo con gli altri" "Ho concordato con altri di prendere in prestito diversi miliardi di dollari da FTX per rimborsare quei prestiti", ha detto Ellison.
La testimonianza di Ellison spazza via completamente la linea difensiva di SBF, che aveva affermato in diverse interviste ai media di non avere alcuna intenzione di frodare i clienti di FTX.
“Ho commesso molti errori”, ha detto Bankman-Fried durante la sua prima intervista con il New York Times/DealBook il 30 novembre. “Ci sono cose che darei qualsiasi cosa per poterle rifare. Non ho mai provato a commettere frodi su nessuno.
SBF è stato estradato negli Stati Uniti il 21 dicembre dalle autorità delle Bahamas, dove viveva e dove ha sede FTX. È stato rilasciato dopo che i suoi genitori, entrambi professori di legge a Stanford, hanno firmato un'obbligazione di riconoscimento di $ 250 milioni impegnando la loro casa in California come garanzia. Hanno firmato anche altri due amici con un patrimonio significativo, secondo le notizie.
Tale cauzione non richiede il pagamento completo in anticipo, ma entra in vigore se un imputato perde un'udienza in tribunale o lascia la città.
Bankman-Fried vivrà a casa dei suoi genitori e sarà tenuto a indossare un braccialetto alla caviglia per monitorare dove si trova durante il periodo pre-processuale, che potrebbe essere lungo, date le dimensioni e la portata del crollo dell'FTX.
I pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia hanno presentato otto capi d'accusa contro Bankman-Fried, secondo l'accusa aperta il 13 dicembre. Quattro delle accuse, tra cui cospirazione per commettere frode telematica su clienti e istituti di credito e frode telematica, indicano che i presunti atti sono iniziati già nel 2019 Questo è l'anno di fondazione di FTX.
"Bankman-Fried stava orchestrando una massiccia frode durata anni, deviando miliardi di dollari dei fondi dei clienti della piattaforma di trading a proprio vantaggio personale e per aiutare a far crescere il suo impero crittografico", il SEC sostiene nella sua denuncia civile.
--Gary Wang Gary Wang, il co-fondatore di FTX, ha dichiarato, durante la sua udienza, di essere stato "diretto" ad apportare modifiche al codice della piattaforma di FTX a beneficio di Alameda. Ha anche affermato di essere a conoscenza di false dichiarazioni rese a clienti e investitori.
"Sapevo che quello che stavo facendo era sbagliato", ha detto Wang, secondo la trascrizione.
Come scambio di criptovalute, FTX ha eseguito gli ordini per i clienti, prelevando i loro contanti e acquistando criptovalute per loro conto. FTX ha agito come custode, detenendo la crittografia dei clienti.
FTX ha quindi utilizzato le risorse crittografiche dei suoi clienti, attraverso il braccio commerciale Alameda Research della sua consociata, per generare liquidità attraverso prestiti o market-making. Il denaro FTX preso in prestito è stato utilizzato per salvare altre istituzioni crittografiche nell'estate del 2022.
Allo stesso tempo, FTX utilizzava la criptovaluta che stava emettendo, FTT, come garanzia collaterale bilancio . Si trattava di un'esposizione significativa, a causa del rischio di concentrazione e del volatilità di TFT.
L'insolvenza di FTX derivava da a liquidità deficit quando i clienti hanno tentato di prelevare fondi dalla piattaforma. Il deficit sembra essere stato il risultato del presunto trasferimento di 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti da parte di Bankman-Fried da FTX ad Alameda Research.
John Ray, il nuovo CEO di FTX incaricato della ristrutturazione, ha affermato che esisteva un software che avrebbe consentito alla società di nascondere questi trasferimenti a terzi.
Fonte: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/i-knew-what-i-was-doing-was-wrong-says-ftx-co-founder?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo