Le autorità indiane congelano i beni di Vauld per un valore di 46 milioni di dollari

L'India's Enforcement Directorate (ED), un'agenzia delle forze dell'ordine che indaga sui crimini finanziari, ha congelato beni per un valore di 3.7 miliardi di rupie (circa 46 milioni di dollari) appartenenti a Vauld, un prestatore di criptovalute in difficoltà.

ED ha condotto ricerche su una società indiana chiamata Yellow Tune Technologies e ha scoperto che questa società, un cliente dell'entità indiana di Vauld Flipvolt Technologies, era coinvolta in un caso di riciclaggio di denaro, secondo una dichiarazione di venerdì. Il caso è collegato alle app di prestito cinesi coinvolte nel prestito digitale in India.

Dal 2019, la maggior parte delle società cinesi sarebbe entrata in India per attività di prestito creando app fintech, ma poiché la Reserve Bank of India (RBI) non stava concedendo loro una licenza per società finanziarie non bancarie (NBFC), stavano stipulando accordi con NBFC locali .

"Durante l'indagine sulle tracce di fondi, ED ha scoperto che una grande quantità di fondi per Rs 370 Crore è stata depositata da 23 entità tra cui NBFC accusati e le loro società fintech nei portafogli INR di M/s Yellow Tune Technologies Private Limited detenuti con Crypto Exchange M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Questi importi non erano altro che proventi di reati derivati ​​​​da pratiche di prestito predatorio", ha affermato ED.

Ha continuato dicendo che Yellow Tune Technologies, con l'assistenza di Flipvolt, ha aiutato le società fintech accusate a evitare i normali canali bancari e ad eliminare tutti i soldi delle frodi sotto forma di risorse crittografiche.

ED ha inoltre affermato che Vauld non è riuscito a fornire la traccia completa delle transazioni crittografiche effettuate da Yellow Tune Technologies e che mantiene processi di know-your-customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).

"Incoraggiando l'oscurità e avendo norme antiriciclaggio permissive, ha attivamente aiutato M/s Yellow Tune a riciclare i proventi del crimine per un valore di Rs 370 Crore utilizzando il percorso crittografico. Pertanto, le attività mobili equivalenti nella misura di Rs 367.67 Crore giacenti con Flipvolt Crypto-exchange sotto forma di saldi bancari e gateway di pagamento per un valore di Rs 164.4 Crore e le attività Crypto che si trovano nei loro conti pool per un valore di Rs 203.26 Crore, sono congelate ai sensi del PMLA, 2002 , fino a quando lo scambio di criptovalute non fornirà la traccia completa dei fondi ", ha affermato ED.

L'azione di ED è l'ultimo colpo per Vauld, che il mese scorso ha interrotto i prelievi dei clienti e deve un totale di $ 402 milioni ai creditori, come riportato da The Block all'epoca. Di quella somma, $ 363 milioni - o il 90% - provengono dai depositi di singoli investitori al dettaglio.

Vauld ha cercato protezione dai creditori. All'inizio di questo mese, ha ricevuto tre mesi dall'Alta Corte di Singapore per continuare a esplorare le sue opzioni. Vauld ora ha tempo fino al 7 novembre per decidere il suo percorso da seguire.

Vauld è attualmente in un processo di due diligence da parte della rivale Nexo per un potenziale accordo di acquisizione. Resta da vedere se l'accordo andrà a buon fine, visti questi ultimi sviluppi.

Questa è la seconda mossa di questo tipo di ED nello spazio crittografico negli ultimi giorni. La scorsa settimana, le forze dell'ordine indiane hanno congelato saldi bancari per un valore di 647 milioni di rupie appartenenti a WazirX, uno scambio di criptovalute locale.

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