Il dipartimento antifrode del Dipartimento di Giustizia ha iniziato a indagare sulla gestione dei conti da parte di Silvergate per le società di Sam Bankman-Fried, Bloomberg segnalati, citando persone anonime a conoscenza della questione.
L'indagine per frode si concentra su potenziali illeciti criminali nel consentire i depositi di FTX, inclusi i fondi degli utenti, nei conti di Alameda, secondo il rapporto.
Il rapporto poroso tra il miscuglio di aziende legate a Sam Bankman-Fried è venuto alla luce durante le procedure fallimentari in corso. Il ruolo di Silvergate come banca del fallito impero delle criptovalute lo ha sottoposto a un maggiore controllo.
I senatori hanno anche ripetutamente discussione La condotta di Silvergate, definendo il ruolo della banca nella gestione dei fondi relativi a FTX un "grave fallimento".
Silvergate opera da tempo in quel mercato ed è uno dei maggiori attori che fornisce un tale ponte per i depositi in dollari.
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Fonte: https://www.theblock.co/post/208303/justice-department-probes-silvergates-relationship-with-ftx-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss