Kraken risolve le violazioni delle sanzioni iraniane con il Tesoro degli Stati Uniti

L'exchange di criptovalute Kraken ha accettato di accordarsi con l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del Tesoro sulle apparenti violazioni delle sanzioni contro l'Iran da parte dell'azienda.

Kraken, che ha rivelato volontariamente le violazioni, ha accettato di pagare $ 362,000 e investirà altri $ 100,000 in controlli di conformità, secondo l'OFAC. 

L'accordo segna la quarta volta che l'OFAC si accorda con una società di criptovalute, a seguito di accordi con BitGo, Inc., BitPay, Inc. e Bittrex, Inc. L'OFAC è un ufficio sanzionatorio all'interno del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Per diversi anni, Kraken ha elaborato transazioni per 1.7 milioni di dollari per utenti che sembravano trovarsi in Iran. Le 826 transazioni sono avvenute tra ottobre 2015 e giugno 2019. Alle società statunitensi è vietato fare affari in Iran. 

Sebbene Kraken disponesse di programmi antiriciclaggio e di conformità alle sanzioni, la società di crittografia non ha implementato strumenti di geolocalizzazione appropriati, incluso un sistema per bloccare gli indirizzi dei protocolli Internet, ha affermato l'OFAC. Kraken aveva consentito agli utenti che sembravano essere in Iran di effettuare transazioni in valuta digitale sulla sua piattaforma. 

"Questo caso evidenzia l'importanza di utilizzare strumenti di geolocalizzazione, incluso il blocco dell'IP e altri strumenti di verifica della posizione, per identificare e impedire agli utenti che si trovano in giurisdizioni sanzionate di impegnarsi in transazioni relative alla valuta virtuale vietate", ha affermato l'OFAC nell'annuncio dell'accordo. "Limitare l'uso di tali controlli solo al momento dell'apertura del conto - e non per tutta la durata del conto o rispetto alle transazioni successive - potrebbe presentare rischi di sanzioni per le società legate alla valuta virtuale".

Dopo aver scoperto il problema, Kraken ha istituito un sistema automatizzato per bloccare gli indirizzi IP collegati a giurisdizioni sanzionate e ha iniziato a utilizzare strumenti di analisi blockchain per il monitoraggio delle sanzioni. L'azienda ha anche assunto un responsabile delle sanzioni dedicato per dirigere i suoi sforzi di conformità. 

L'importo della transazione "riflette la determinazione dell'OFAC secondo cui le apparenti violazioni di Kraken non erano gravi e volontariamente rivelate", ha affermato l'agenzia. L'accordo arriva due mesi dopo il CEO di Kraken, Jesse Powell dimesso dal suo ruolo.

Kraken potrebbe non essere l'ultima società di criptovalute a dover affrontare il controllo per i suoi rapporti commerciali nei paesi sanzionati. Binanza riferito ha continuato a operare in Iran dopo il 2018 nonostante le sanzioni statunitensi, sebbene la società sostenga di essere "pienamente conforme" alle sanzioni internazionali. 

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