KuCoin/MEK Global Limited o MGL ha ricevuto un avviso dalla banca centrale dei Paesi Bassi, De Nederlandsche Bank per aver operato con una legittima approvazione o registrazione.
De Nederlandsche Bank ha annunciato il 15 dicembre 2022 che "MEK Global Limited (MGL), che opera come 'KuCoin', fornisce servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi senza la necessaria registrazione legale con DNB." La banca ha inoltre osservato che "Ciò significa che MGL non è conforme alla legge antiriciclaggio e antiterrorismo".
La banca olandese ha osservato che "i clienti di MGL non sono in violazione". Hanno anche aggiunto che "Tuttavia, ciò potrebbe aumentare il rischio che i clienti vengano coinvolti nel riciclaggio di denaro o nel finanziamento del terrorismo".
In precedenza, il 5 dicembre 2022, l'exchange di criptovalute ha assunto Mazars, una società di contabilità internazionale per verificare la propria Proof of Reserve (PoR). insieme a dettagli su main, trade, margin e robot. Rappresenta Bitcoin ed Ether, comprese le stablecoin Tether e USD.
Anche Wiehann Olivier, partner di KuCoin, osserva: "Dopo i recenti eventi, c'è un disperato bisogno nel settore di ulteriore trasparenza e siamo fiduciosi che l'offerta di servizi PoR di Mazars KuCoin e altri scambi internazionali di criptovalute contribuiranno a creare fiducia attraverso la trasparenza”.
I rapporti di revisione di Mazars hanno rilevato che l'exchange di criptovalute dispone di un'appropriata Proof of Reserve e persino gli exchange di criptovalute hanno asset overcollateralizzati nel saldo.
Come da rapporti, KuCoin, lo scambio di criptovalute ha circa 20 milioni di utenti in tutto il mondo e lo scambio gestisce la sua attività in oltre 200 paesi e oltre venti lingue.
Attualmente, sulla piattaforma KuCoin sono registrate circa 700+ monete e criptovalute.
FTX era uno dei più grandi scambi di criptovaluta prima che le sue attività illegali innescassero una corsa agli sportelli sullo scambio. Lo scambio ha presentato istanza di fallimento l'11 novembre 2022.
Secondo i rapporti, la rottura di FTX ha colpito gravemente più di un miliardo di utenti e centinaia di investitori hanno perso i risparmi di una vita. Questo crollo è pubblicizzato come uno dei più grandi eventi nel settore delle criptovalute negli ultimi due anni.
Secondo quanto riferito, il co-fondatore ed ex CEO di FTX, Sam Bankman-Fried, è stato arrestato lunedì 12 dicembre. Gli ufficiali della Royal Bahamas Police Force hanno arrestato SBF a seguito dell'atto d'accusa sigillato del procuratore degli Stati Uniti condiviso con il governo delle Bahamas. Fino ad ora, ci sono otto accuse che si dice siano state schiaffeggiate contro SBF.
Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/17/kucoin-received-dutch-central-banks-warning-for-operating-without-registration/