La moglie di Kyle Davies e Su Zhu sono entrambi creditori del fallimento della 3AC

Il co-fondatore di Three Arrows Capital (3AC) Su Zhu e la moglie del co-fondatore Kyle Davies sono entrambi tra i creditori che hanno prestato denaro all'hedge fund crollato. 

Zhu ha prestato all'azienda poco più di 5 milioni di dollari secondo una dichiarazione giurata presentata da Davies alla Corte Suprema dei Caraibi orientali nelle Isole Vergini. La moglie di Davies, Kelli Kali Chen, ha prestato 65.7 milioni di dollari alla 3AC, secondo la stessa dichiarazione giurata e una lettera di Chen a sostegno della liquidazione della 3AC. 

Davies ha osservato che, in qualità di investitore in 3AC, Zhu possedeva azioni che, il 31 dicembre 2021, valevano 1.4 miliardi di dollari. A causa del crollo del mercato delle criptovalute, questa posizione è stata in gran parte spazzata via, ha affermato.

"Gli investitori, come il signor Zhu, hanno subito perdite enormi in TACL", ha affermato Davies, riferendosi a 3AC.

Una dichiarazione giurata di Deribit afferma inoltre che, secondo i dati on-chain di portafogli ritenuti associati alla società, $ 31.6 milioni sono stati inviati a un indirizzo di proprietà di Tai Ping Shan Limited. Deribit ha affermato che la società ha sede nelle Isole Cayman e di proprietà indiretta di Zhu e Chen, e che non è riuscita a trovare dove i fondi siano andati oltre questo.

Un organigramma tra i documenti sembra mostrare che Chen, insieme a Zhu, possiede una parte significativa di Tai Ping Shan (TPS). Questa è la società comunemente ritenuta il braccio commerciale OTC di 3AC. TPS ha fatto a dichiarazione il 7 luglio si tratta di un'entità separata da 3AC e, pur riconoscendo che Zhu e Davies detenevano una "partecipazione indiretta" in TPS, ha affermato di non avere alcun controllo diretto sulle sue operazioni.

Questi dettagli sono stati rivelati in un documento legale di 1,157 pagine caricato online lunedì da Teneo, l'azienda designato il mese scorso per supervisionare la liquidazione di 3AC. Il documento - che The Block ha ottenuto prima che diventasse pubblico - delinea le pretese contro 3AC, che ha presentato istanza di fallimento ai sensi del capitolo 15 a New York pochi giorni dopo che un tribunale delle Isole Vergini britanniche ha nominato Teneo liquidatore. 

I documenti hanno mostrato che 3AC doveva $ 3.5 miliardi a varie società di criptovalute. Il prestito più grande - che era parzialmente garantito - era per $2.4 miliardi a Genesis Trading, una scheda che è stata ora ripresa dalla società madre Digital Currency Group. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.