Una nuova causa civile contro Binance intentata dalla Commodity Futures Trading Commission accusa il gigante delle criptovalute di una serie di conteggi, tra cui la mancata registrazione dei suoi prodotti derivati e il mancato isolamento dei suoi servizi dai clienti statunitensi. Ma è anche pieno di dettagli specifici su presunte attività criminali da parte degli alti funzionari dell'azienda, che la CFTC accusa di conoscere e di essere coinvolto in transazioni criminali.
"Internamente, i funzionari, i dipendenti e gli agenti di Binance hanno riconosciuto che la piattaforma Binance ha facilitato attività potenzialmente illegali", si legge nella denuncia della CFTC, citando l'esempio di una conversazione tra l'ex Chief Compliance Officer Samuel Lim e un altro collega nel febbraio 2019 su una transazione con Hamas, un gruppo militante. Secondo quanto riferito, Lim ha detto al collega che i terroristi in genere inviano "piccole somme", perché "grandi somme costituiscono riciclaggio di denaro". Il collega ha risposto: "Riesce a malapena a comprare un AK47 con 600 dollari".
Lim ha anche riconosciuto nel febbraio 2020 che alcuni dei clienti di Binance, compresi quelli russi, erano coinvolti in attività illegali, secondo la denuncia. Lim ha scritto in un messaggio di chat su quegli scambi: “Come andiamo. Sono qui per il crimine. L'addetto alla segnalazione del riciclaggio di denaro di Binance ha risposto all'epoca, "vediamo il male, ma chiudiamo 2 occhi".
In un altro caso, un dipendente di Binance avrebbe chiesto a Lim e a un altro collega nel luglio 2020 di rimuovere un cliente che stava acquistando oltre $ 5 milioni da "servizi discutibili" ritenuti illegali, secondo la denuncia. Lim ha scritto in risposta al dipendente:
“Può fargli sapere di stare attento con il suo flusso di fondi, soprattutto da darknet
come l'idra
Può tornare con un nuovo account
Ma questo attuale deve sparire, è contaminato"
Un portavoce di Binance ha detto a Fortune che la denuncia è stata una sorpresa per l'azienda.
“Il reclamo presentato dalla CFTC è inaspettato e deludente poiché lavoriamo in collaborazione con la CFTC da più di due anni. Tuttavia, intendiamo continuare a collaborare con le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo", ha affermato il portavoce di Binance.
“Negli ultimi due anni abbiamo effettuato investimenti significativi per assicurarci di non avere utenti statunitensi attivi sulla nostra piattaforma. Durante quel periodo, siamo passati da circa 100 persone nel nostro team di conformità a circa 750 persone di base e di supporto alla conformità oggi, tra cui quasi 80 persone con precedenti esperienze nelle forze dell'ordine o nelle agenzie di regolamentazione e circa 260 persone con certificati professionali in conformità ", ha affermato il portavoce .
A parte l'ultima causa della CFTC, Binance è sotto inchiesta da parte del Dipartimento di Giustizia dal 2018 per presunta violazione delle leggi sulla conformità degli Stati Uniti, delle norme antiriciclaggio e delle sanzioni. L'exchange di criptovalute potrebbe prepararsi a pagare penali di transazione per un valore superiore a $ 1 miliardo, il Wall Street Journal segnalato il mese scorso.
Il giro di vite su Binance arriva dopo lo spettacolare crollo dell'exchange di criptovalute FTX, che ha chiuso lo scorso anno. Il CEO di quell'exchange, Sam Bankman-Fried, da allora è stato accusato di diversi conteggi penali ed è in attesa di processo negli Stati Uniti Il presidente della SEC Gary Gensler ha assunto una posizione più dura nei confronti dell'industria delle criptovalute negli ultimi mesi. Nel dicembre dello scorso anno ha confrontato le società di criptovalute con i casinò e ha affermato che dovevano "conformarsi alle nostre leggi collaudate".
A parte i dettagli delle chat tra i massimi funzionari di Binance, la denuncia della CFTC si concentra principalmente sulla presunta mancata comunicazione dei dettagli del proprio lavoro negli Stati Uniti e sull'andare contro le regole di conformità, sostenendo che per i primi due anni di attività, la società "non ha adottare qualsiasi misura per limitare o restringere la capacità dei clienti statunitensi di fare trading sulla piattaforma". Anche dopo che Binance ha aggiornato i suoi termini di utilizzo limitando la disponibilità negli Stati Uniti nel 2019, i clienti potrebbero utilizzare scappatoie tra cui reti private virtuali (VPN) per accedere ai siti, secondo la causa. Sostiene inoltre che il CEO Changpeng Zhao e Lim erano entrambi pienamente consapevoli dell'esistenza di queste scappatoie e che nel 2020, un anno dopo che Binance aveva aggiornato i suoi termini di utilizzo, quasi il 18% della sua base di clienti si trovava ancora negli Stati Uniti, citando le relazioni sulle entrate.
La denuncia sostiene anche che Binance abbia consapevolmente offuscato la sua struttura, affermando che la società fa affidamento su un "labirinto di entità aziendali" deliberatamente progettato per "oscurare la proprietà, il controllo e l'ubicazione della piattaforma Binance". Le offerte di Binance includono siti Web e app mobili, alcuni dei quali sono gestiti in modo indipendente secondo il reclamo. La causa sostiene che Binance sia diventata così efficiente nel nascondere la sua struttura operativa e l'ubicazione delle sue società, "ha persino confuso il suo stesso Chief Strategy Officer", che l'anno scorso ha erroneamente definito Binance una società "canadese" prima di essere corretto da un portavoce . Zhao ha a lungo insistito sul fatto che, in quanto società decentralizzata, Binance non ha una sede centrale.
Aggiornamento, 27 marzo 2023: questo articolo è stato aggiornato con una dichiarazione di Binance.
Questa storia è stata originariamente pubblicata su Fortune.com
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/long-awaited-crackdown-crypto-binance-213509389.html