La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha citato in giudizio Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, nonché il suo CEO, con diverse accuse di violazione delle leggi sui titoli e altre accuse.
Nella denuncia della SEC presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto di Columbia, l'autorità di regolamentazione sostiene che Binance e il suo CEO Changpeng Zhao si sono arricchiti di miliardi di dollari ignorando le leggi sulla protezione degli investitori e mettendo i clienti a "rischio significativo".
La SEC ha accusato BAM Trading e BAM Management, le società che operano come Binance.US, di trading manipolativo e di sorveglianza insufficiente sulla sua piattaforma.
"E gli imputati BAM Trading e BAM Management hanno truffato investitori azionari, al dettaglio e istituzionali sulla presunta sorveglianza e controlli sul trading manipolativo sulla piattaforma Binance.US, che in realtà erano praticamente inesistenti."
La denuncia riguarda anche BNB, il token nativo di Binance, e BUSD, la stablecoin dell'exchange, già presa di mira dai regolatori all'inizio di quest'anno. Secondo la SEC, Binance si è impegnata illegalmente in offerte e vendite non registrate di "titoli di criptovalute".
Binance è accusato di “privare informazioni materiali agli investitori, inclusi i rischi e le tendenze che
influenzare l'impresa e un investimento” per quanto riguarda i suoi sistemi di generazione di rendimento BNB Vault e Simple Earn.
Binance e Zhao sono anche accusati di utilizzare aree grigie normative per mescolare i fondi dei clienti, a volte con una società chiamata Merit Peak Limited, che secondo la SEC è controllata personalmente da Changpeng Zhao.
“In mancanza di supervisione normativa, i Convenuti erano liberi di trasferire le risorse crittografiche e fiat degli investitori come
Gli imputati si accontentavano, a volte mescolandoli e deviandoli in modi che broker, commercianti, scambi e agenzie di compensazione correttamente registrati non sarebbero stati in grado di fare.
Ad esempio, attraverso conti posseduti e controllati da Zhao e Binance, miliardi di dollari USA di fondi dei clienti di entrambe le Piattaforme Binance sono stati mescolati in un conto detenuto da un'entità controllata da Zhao (chiamata Merit Peak Limited), i cui fondi sono stati successivamente trasferiti a un terza parte apparentemente in relazione all'acquisto e alla vendita di criptovalute."
Da allora Binance ha risposto alle accuse, esprimendo l'intenzione di "difendere vigorosamente la nostra piattaforma".
Dice Binance in una dichiarazione,
“Lavoreremo a fianco dei partner del settore per difendere questa importante tecnologia da azioni legali sbagliate. E manterremo i nostri sforzi incessanti per fornire una piattaforma sicura e affidabile per i nostri utenti che sia fedele al nostro valore fondamentale di promuovere la libertà del denaro".
Al momento in cui scriviamo, Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH) sono entrambi in calo di circa il 5% in meno di due ore dopo che è emersa la notizia del reclamo. I mercati delle altcoin stanno scendendo in modo più drammatico, con TOTAL2, che rappresenta tutte le risorse crittografiche oltre a BTC, in calo di oltre $ 22 miliardi al momento della scrittura.
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Immagine in primo piano: Shutterstock / zeber
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/06/05/markets-sink-as-sec-sues-binance-and-changpeng-zhao-for-alleged-blatant-disregard-of-securities-laws/