- Presumibilmente stavano eseguendo uno schema crittografico fraudolento
- Da Corte, Gonzalez e Meza hanno raccolto oltre $ 4 milioni acquistando criptovalute
- Gli uomini hanno utilizzato un'identificazione falsa per acquistare criptovalute
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha accusato tre abitanti di Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez e Asdrubal Ramirez Meza - di aver truffato banche e una valuta digitale per oltre $ 4 milioni.
Gli uomini hanno utilizzato prove distintive contraffatte per acquistare risorse avanzate, mentre in seguito hanno fuorviato le basi monetarie secondo cui gli scambi non erano stati approvati in modo da poter guadagnare più denaro. Per le loro malefatte, il terzino rischia fino a 30 anni di carcere federale.
Fermare la truffa
In una nuova dichiarazione, gli specialisti americani hanno riferito della cattura dei residenti di Miami Da Corte, Gonzalez e Meza. Quelli che presumibilmente hanno acquistato risorse informatiche da un commercio di denaro digitale utilizzando le iniziali prese e si sono lamentati con le banche che quegli scambi sono stati effettuati senza l'approvazione vitale, chiedendo uno sconto.
Durante l'intero arco delle loro azioni illecite, hanno gestito più di $ 4 milioni in false inversioni, mentre il commercio di denaro crittografico non divulgato ha perso più di $ 3.5 milioni di risorse avanzate.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Da Corte, Gonzalez e Meza di un piano per commettere false dichiarazioni bancarie e bancarie e frode infastidita. La condanna più estrema che potrebbero ottenere è 30 anni di galera.
La squadra criminale di Las Vegas
I truffatori di denaro crittografico lavorano spesso in gruppo e Joy Kovar e suo figlio Brent Kovar sono altri modelli.
L'anno scorso, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha ricevuto una breve richiesta restrittiva nei confronti della persona anziana di 86 anni e della persona anziana di 54 anni per aver preso più di 12 milioni di dollari da oltre 270 finanziatori.
La famiglia ha spinto le persone a investire risorse nella loro organizzazione Profit Connect Wealth Services con sede a Las Vegas.
Il team ha garantito impressionanti rivisitazioni di qualsiasi individuo che abbia distribuito risorse in risorse avanzate durante lo stage. Gli imbroglioni hanno persino garantito alle vittime che l'azienda si proponeva come un "supercomputer di cervelli creato dall'uomo" e in questo modo le loro imprese sono protette.
Ovviamente, la coppia ha nascosto i beni e li ha utilizzati per acquistare cose sontuose per se stessi. Hanno anche comprato una casa privata.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/25/miami-crew-faces-30-years-in-prison/