Nexo vede prelievi di $ 158 milioni il giorno dopo il raid in Bulgaria

Il prestatore di criptovalute Nexo ha registrato prelievi per oltre $ 158 milioni nelle ultime 24 ore dopo che le autorità bulgare hanno fatto irruzione nei suoi uffici.

Nexo aveva 133,263 BTC (circa $ 2.5 miliardi) di passività dei clienti giovedì alle 2:124,939 ET e venerdì quel numero era di 2.37 BTC ($ 8,324 miliardi) alla stessa ora del giorno, riflettendo prelievi di 158 BTC ($ XNUMX milioni), secondo attestazione in tempo reale forniti dal revisore dei conti di Nexo, Armanino, sul proprio sito web.

Il co-fondatore di Nexo Antoni Trenchev ha rifiutato di commentare i numeri di prelievo quando contattato da The Block, ma ha affermato che "tutti i sistemi sono attivi e funzionanti e tutto viene elaborato in tempo reale come sempre".

Ha aggiunto: "L'attività è di ordini di grandezza inferiore a quella post-Celsius e post-FTX".

Non era chiaro se i numeri attestati includessero solo le partecipazioni in bitcoin dei clienti Nexo o tutte le loro partecipazioni in criptovalute convertite in bitcoin. Trenchev non ha commentato, ma ha affermato che la partnership di Nexo con Armanino era ancora in corso, anche se quest'ultimo avrebbe annunciato l'uscita dallo spazio crittografico il mese scorso.

Incursione in Bulgaria

I ritiri di Nexo sono arrivati ​​dopo i pubblici ministeri bulgari ha iniziato giovedì un'indagine su presunte attività illegali condotte da Nexo. "A Sofia, sono in corso misure attive nell'ambito di un'indagine preliminare volta a neutralizzare un'attività criminale illegale del prestatore di criptovalute Nexo", ha affermato Siyka Mileva, portavoce dell'ufficio del pubblico ministero, secondo un Reuters rapporto.

Commentando il raid, Nexo ha dichiarato giovedì in una dichiarazione che la Bulgaria è “il paese più corrotto dell'UE. Stanno effettuando indagini antiriciclaggio e fiscali su un'entità bulgara del gruppo che non è rivolta ai clienti ma ha solo funzioni di back office: buste paga, assistenza clienti, conformità.

Venerdì scorso, Larry Cermak, vicepresidente di The Block Research, analizzato Gli indirizzi EVM di Nexo dal suo database e hanno scoperto che l'azienda aveva $ 378 milioni di partecipazioni totali in 19 portafogli, di cui $ 264 milioni erano il proprio token nexo nativo.

“Solo 114 milioni di dollari in partecipazioni non nexo su tutti gli indirizzi EVM messi insieme. Starei molto attento", ha detto Cermak.

Commentando l'analisi, Trenchev ha dichiarato: “Questo non è un elenco esaustivo di conti EVM, non EVM e di scambio. Non ha senso tenere inattive grandi quantità di risorse in portafogli caldi su una catena. Per favore riferisci a questa discussione come il modo in cui la nostra aggregazione e liquidazione degli scambi richiede che le attività siano in borsa.

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