NY AG chiederà alla corte di sanzionare Trump e la sua azienda

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Il procuratore generale di New York chiederà a un giudice statale di sanzionare l'ex presidente Donald Trump, la Trump Organization e altri imputati come parte dei suoi 250 milioni di dollari causa civile accusandoli di frode, ha detto il suo ufficio in tribunale limatura Martedì, sostenendo che l'ex presidente e i suoi alleati hanno ostacolato il procedimento giudiziario attraverso false dichiarazioni e affermazioni "frivole e prive di fondamento".

L'ex presidente Donald Trump lascia la Trump Tower per incontrare il procuratore generale di New York Letitia ... [+] James per un'indagine civile il 10 agosto 2022 a New York City.

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ESPERIENZA

L'ufficio di James ha chiesto alla corte di programmare una conferenza preliminare in risposta alle risposte che Trump e gli altri imputati avevano fornito alla corte, dicendo che erano "carenti in una miriade di modi" e l'AG avrebbe presto presentato una mozione chiedendo il giudice a sanzionare gli imputati e i loro difensori.

James ha fatto causa a Trump, la Trump Organization e altri alleati, compresi i suoi figli, per frode a settembre, sostenendo che l'ex presidente e la sua azienda avevano ripetutamente dichiarato erroneamente il valore dei loro beni su documenti finanziari al fine di arricchirsi e ottenere affari più favorevoli.

L'ufficio dell'AG ha affermato che un "numero di difese" fornite dagli imputati di Trump era "dimostrabilmente falso" e contraddiceva cose che avevano detto in altri casi legali, citando i commenti fatti da Trump e suo figlio Eric Trump in deposizioni giurate che dicevano cose che ora affermare sono false.

Trump e la sua azienda hanno anche affermato di "non avere una conoscenza sufficiente" per affermare se alcune accuse siano vere o false, ma l'ufficio dell'AG ha sostenuto che tali fatti dovrebbero essere "sotto il loro controllo", come Ivanka Trump che nega di sapere se ha incontrato banchieri e affermando di non conoscere il contenuto delle sue e-mail.

Gli imputati di Trump hanno anche presentato difese "boilerplate" che in realtà non affrontano tutte le accuse e hanno avanzato "dozzine" di rivendicazioni legali in loro difesa che la corte ha già respinto, ha affermato l'ufficio dell'AG, come affermare che la causa di James è un " caccia alle streghe."

La Trump Organization non ha ancora risposto a una richiesta di commento.

Tangente

Il deposito dell'AG martedì è arrivato dopo Engoron minacciato sanzionare gli avvocati di Trump all'inizio di gennaio per le loro mozioni "frivole" di archiviare il caso.

Citazione cruciale

"La Corte ha già ammonito gli imputati e il loro avvocato per la loro continua invocazione di rivendicazioni legali prive di merito, ma ha esercitato la sua discrezione nel non imporre tali sanzioni, 'avendo fatto il suo punto'", ha scritto l'ufficio dell'AG nel suo deposito in tribunale. "Non sembra che questo punto sia stato preso."

Che cosa da guardare

L'ufficio di James chiede al giudice della Corte Suprema di New York, Arthur Engoron, di fissare un'udienza "non appena possibile" per esaminare la mozione di sanzioni. L'intera causa contro la Trump Organization e l'ex presidente è pronta andare al processo in ottobre. Se la Trump Organization perde al processo, James ha chiesto al tribunale di imporre una serie di sanzioni, tra cui una multa di $ 250 milioni, l'annullamento dei certificati commerciali per la Trump Organization, il blocco di Trump dall'effettuare acquisizioni immobiliari nello stato per cinque anni e il blocco di Trump e ai suoi figli di gestire attività commerciali a New York.

Sfondo chiave

James ha citato in giudizio la Trump Organization e i suoi dirigenti a settembre a seguito di un'indagine lunga anni sulle finanze della società, iniziata a marzo 2019 dopo che l'ex avvocato di Trump Michael Cohen ha testimoniato al Congresso che Trump aveva fraudolentemente gonfiato o sgonfiato il valore delle sue attività finanziarie dichiarazioni per tornaconto personale. La causa sostiene che la Trump Organization ha dichiarato in modo fraudolento il valore dei suoi beni più di 200 volte nel corso di 10 anni, incluso per il suo Appartamento Trump Tower e la tenuta Mar-A-Lago. Engoron ha già designato un monitor indipendente per supervisionare i documenti finanziari della Trump Organization mentre il contenzioso si svolge, per impedire alla società di commettere potenzialmente ulteriori frodi.

Fatto sorprendente

La minaccia di sanzioni sembra già avere qualche effetto sugli imputati di Trump quando si tratta della causa di James. Trump ha recentemente ritirato due cause legali che derivavano dal caso della New York AG, a controquerela in Florida ed un altro che era pendente presso una corte d'appello di New York, che ha accusato James di parzialità politica nel citarlo in giudizio. La decisione di abbandonare la causa in Florida è arrivata dopo che il giudice ha supervisionato quel caso separatamente sanzionato Trump e l'avvocato Alina Habba quasi $ 1 milione in un caso separato contro Hillary Clinton, avvertendo che potrebbe subire ripercussioni anche nella causa James e criticandolo per "aver usato i tribunali per vendicarsi degli avversari politici".