La Securities Commission of the Bahamas (SCB) ha recentemente rivelato di aver sequestrato $ 3.5 miliardi di attività dall'exchange di criptovalute FTX in bancarotta. Il 29 dicembre 2022, la Corte Suprema delle Bahamas ha ordinato di ottenere risorse digitali dalla sua società madre, FTX Digital Markets Ltd.
Custodia degli asset FTX trasferiti a SCB
Secondo il Wall Street Journal, la direttrice esecutiva della Securities Commission delle Bahamas Christina Rolle ha dichiarato in una dichiarazione giurata che le autorità cercavano il controllo delle risorse crittografiche di FTX. L'ex CEO e co-fondatore Sam Bankman-Fried ha confessato alle autorità locali di un possibile attacco.
Come riportato da The Guardian, SBF è stata successivamente accusata di frode negli Stati Uniti, associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, frode agli investitori di FTX e violazione delle leggi sul finanziamento delle campagne. La scorsa settimana è stato estradato negli Stati Uniti e presto gli è stata concessa la cauzione per una cauzione di 250 milioni di dollari.
Secondo Bloomberg, la commissione ha affermato di avere un "controllo esclusivo" temporaneo di FTX beni, fino a quando la Corte Suprema ordina di restituire i fondi ai creditori e ai clienti dell'exchange di criptovalute che li possiedono. Questa mossa solleverà i clienti in mezzo a un ultimatum fornito dal nuovo CEO di FTX John Ray III, dalla perdita di più fondi da parte degli utenti globali rispetto a quelli statunitensi.
Secondo un comunicato stampa pubblicato dalla commissione: "Le risorse digitali trasferite il 12 novembre 2022 ai portafogli digitali sotto il controllo esclusivo della Commissione sono detenute dalla Commissione su base temporanea, fino al momento in cui la Corte Suprema delle Bahamas dirigerà il Commissione per consegnarli ai clienti e ai creditori che li possiedono, o ai JPL da amministrare secondo le regole che disciplinano la massa fallimentare a beneficio dei clienti e dei creditori di FTXDM.
Altre scene emergono da FTX Melodrama
Il 30enne SBF ha incassato $ 684,000 in criptovalute da uno scambio alle Seychelles mentre stava scontando gli arresti domiciliari dopo la prigione di FOX Hill alle Bahamas, come suggerisce l'indagine dell'educatore DeFi BowTiedlguana. Indicando la violazione dei termini di rilascio della restrizione di spesa superiore a $ 1,000 senza alcuna approvazione del governo.
Sam Bankman-Fried, il fondatore di criptovalute caduto in disgrazia, ha appena incassato $ 684k in uno scambio di criptovalute alle Seychelles mentre era agli arresti domiciliari?
Le sue condizioni di rilascio sono che non spenda più di $ 1,000 senza il permesso del tribunale.
Esaminiamo le prove sulla catena
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Dicembre 30, 2022
Subito dopo che FTX ha dichiarato una "corsa agli sportelli" e ha presentato istanza di protezione dal fallimento ai sensi della procedura del Capitolo 11 l'11 novembre 2022, quasi 372 milioni di dollari di token sono stati rubati dall'exchange. La società di ricerca blockchain Nansen ha rivelato che l'entità prosciugata ha visto oltre $ 700 milioni di gettoni fuoriuscire dall'exchange in un giorno.
L'exchange di criptovalute è stato preso di mira da un sospetto hack che ha cancellato circa 447 milioni di dollari dal portafoglio dell'azienda. L'identità del colpevole deve ancora essere trovata, secondo CNBC.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/