Il filantropo Philip Esformes partecipa al 15° gala annuale della Harold & Carole Pump Foundation presso l'Hyatt Regency Century Plaza il 7 agosto 2015 a Century City, California.
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A Proprietario di una casa di cura in Florida la cui condanna a 20 anni di reclusione per $ 1.3 miliardi Frode sanitaria programma è stato commutato dall'allora presidente Donald Trump alla fine del 2020 ha perso a ricorso al tribunale federale e ora sembra destinato a un nuovo processo per sei accuse penali sanitarie su cui una giuria si era precedentemente bloccata.
Philip Esformes aveva presentato ricorso contro le sue condanne per frode, riciclaggio di denaro e tangenti illegali, sostenendo che l'accusa contro di lui doveva essere archiviata a causa di cattiva condotta dell'accusa e per altri motivi.
Quando nel 2016 sono state intentate accuse contro di lui e altri due, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo ha definito "il più grande singolo caso di frode sanitaria criminale mai intentato contro individui" nella storia del dipartimento.
Un pannello di tre giudici presso la Corte d'Appello degli Stati Uniti per l'11° Circuito respinto all'unanimità L'appello di Esformes in una sentenza all'inizio di questo mese.
La decisione lo lascia al gancio per $ 44 milioni di multe e ordini di confisca relativi alla sua condanna.
Gli avvocati di Esformes hanno indicato hanno in programma di richiedere una nuova udienza del loro appello da parte dell'intero schieramento dei giudici dell'11° Circuito.
Ma tali richieste quasi sempre affrontare lunghe probabilità contro il successo.
Lo stesso pannello ha anche affermato di non avere giurisdizione per affrontare l'argomento di Esformes secondo cui la concessione di clemenza di Trump, che lo ha liberato dalla prigione, impedisce ai pubblici ministeri di riprovarlo su almeno un conteggio delle sei accuse secondo cui i giurati non sono riusciti a raggiungere un verdetto al suo processo.
Gli avvocati di Esformes avevano sostenuto che un nuovo processo avrebbe violato l'azione di clemenza di Trump, così come la clausola del doppio rischio.
La commissione d'appello ha affermato nella sua sentenza: "Non possiamo raggiungere il merito di questo argomento perché i conteggi sospesi non erano la base di un giudizio finale".
"Con limitate eccezioni non rilevanti qui, esaminiamo solo i giudizi finali", ha scritto il panel.
Non esiste uno statuto federale che dichiari esplicitamente che i pubblici ministeri non possono ritentare un imputato con accuse su cui una giuria si è bloccata dopo che un presidente ha commutato la loro pena per altri capi di imputazione per i quali erano stati condannati. Né esiste una giurisprudenza federale che affronti tale questione.
Se Esformes viene condannato in un nuovo processo in un tribunale federale nel sud della Florida, è probabile che i suoi avvocati rilancino la loro argomentazione in appello secondo cui il nuovo processo è stato impedito dalla clemenza di Trump.
L'avvocato di Esformes, Kim Watterson, in una dichiarazione alla CNBC, ha dichiarato: "La Corte d'appello non ha deciso se la concessione di clemenza del presidente Trump a Philip Esformes impedisca ulteriori procedimenti penali per qualsiasi motivo".
"Piuttosto, la Corte ha ritenuto che - in qualità di corte d'appello - mancasse della giurisdizione necessaria per decidere l'argomento della clemenza in questo momento, affermando espressamente che non stava raggiungendo il merito dell'argomento", ha detto Watterson.
Il tentativo di Esformes di far archiviare il suo caso ha avuto il sostegno di un gruppo di ex procuratori generali repubblicani degli Stati Uniti, tra cui Edmund Meese, John Ashcroft, Michael Mukasey e Alberto Gonzalez, nonché Louis Freeh, ex direttore dell'FBI e giudice federale.
Quel gruppo ha affermato che i pubblici ministeri nel caso di Esformes avevano violato le regole che impedivano loro di utilizzare le comunicazioni tra gli imputati ei loro avvocati.
Nella sua sentenza, il collegio della corte d'appello ha osservato che i pubblici ministeri “non solo hanno esaminato documenti riservati
ma ha anche cercato di usarli contro Esformes prima del processo in due occasioni.
E il pannello ha anche affermato che un giudice di grado inferiore aveva ritenuto i pubblici ministeri coinvolti in cattiva condotta, nonché uno sforzo di "malafede" per offuscare tale condotta.
Ma la commissione d'appello ha osservato che quel giudice e un giudice del tribunale distrettuale federale "hanno respinto la richiesta di Esformes di archiviare l'accusa o di squalificare i membri della squadra dell'accusa".
Il collegio ha affermato di concordare con le argomentazioni dei pubblici ministeri in appello secondo cui Esformes "non è riuscito a dimostrare il 'dimostrabile pregiudizio' derivante dalle intrusioni nel suo privilegio" di privacy nelle comunicazioni con gli avvocati.
"Quindi l'archiviazione dell'accusa o la squalifica della squadra dell'accusa sarebbe stata impropria", ha stabilito il collegio.
Esformes, che all'epoca era in prigione, è stata una delle dozzine di persone a ricevere la grazia esecutiva da Trump nei suoi ultimi mesi di mandato.
Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che lo schema di frode di Esformes ha attraversato due decenni e ha comportato perdite stimate per 1.3 miliardi di dollari a seguito di richieste fraudolente a Medicare e Medicaid.
Con i proventi di tale schema, Esformes ha acquistato un'automobile Ferrari Apera da $ 1.6 milioni, un orologio Greubel Forsey da $ 360,000 e ha anche pagato per le escort femminili, ha detto l'accusa.
I pubblici ministeri hanno anche affermato che Esformes ha pagato $ 300,000 in tangenti a Jerome Allen, che all'epoca era l'allenatore di basket maschile dell'Università della Pennsylvania, che ha aiutato a far ammettere il figlio di Esformes alla prestigiosa Wharton School of Business dell'università affermando falsamente che era un pregiato giocatore di basket reclutare.
Quando Esformes è stato condannato nel 2019 al suo processo per 20 conteggi penali che ha dovuto affrontare, un agente dell'FBI responsabile dell'ufficio sul campo di Miami ha detto che "è un uomo guidato da un'avidità quasi illimitata".
"Esformes ha portato in bicicletta i pazienti attraverso le sue strutture in cattive condizioni dove hanno ricevuto cure inadeguate o non necessarie, quindi ha addebitato in modo improprio Medicare e Medicaid", ha detto l'agente.
"Portando oltre la sua condotta spregevole, ha corrotto medici e autorità di regolamentazione per promuovere la sua condotta criminale", ha detto l'agente.
Fonte: https://www.cnbc.com/2023/01/20/philip-esformes-whose-prison-sentence-trump-commuted-loses-appeal.html