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I pubblici ministeri federali hanno condiviso ulteriori informazioni sul loro caso contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. Tra due nuove accuse e cause civili contro un altro ex dirigente della FTX, ora abbiamo un quadro molto più chiaro di ciò che il Dipartimento di Giustizia pensa di avere.
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La narrativa
La settimana scorsa, procuratori federali ha aggiunto quattro accuse al procedimento penale del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried, annunciando in un atto d'accusa sostitutivo che oltre a le attuali accuse di frode e violazione del finanziamento della campagna elettorale, avrebbero affrontato le accuse di frode bancaria e gestione di un trasmettitore di denaro senza licenza e avrebbero fornito molti più dettagli sulle altre accuse.
A fornire ulteriori dettagli sul caso contro Bankman-Fried sono state le accuse di questa settimana contro Nishad Singh, l'ex direttore dell'ingegneria di FTX. Singh si è dichiarato colpevole di accuse penali martedì, ma affronta anche accuse civili da parte della Securities and Exchange Commission (SEC) e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Perché è importante
Bankman-Fried sarà processato tra sette mesi. Gli avvocati sia dei pubblici ministeri che del suo team di difesa stanno ancora lavorando alla scoperta, ma le più recenti accuse e azioni legali intentate contro di lui e Singh hanno fatto molta più luce sul caso contro Bankman-Fried rispetto alla sua accusa originale di gennaio.
Scomponendola
Giovedì scorso, i pubblici ministeri ha rivelato un'accusa sostitutiva contro il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried. Il nuovo documento ha fornito molti più dettagli sulle accuse contro il trentenne, fornendo anche accuse più specifiche e aggiungendone alcune aggiuntive.
All'interno delle pagine dell'accusa ci sono accuse secondo cui Bankman-Fried ha lanciato o diretto il lancio di varie società che potrebbero proteggere i conti bancari, poiché FTX non potrebbe da sola. Il DOJ afferma che Bankman-Fried ha supervisionato l'appropriazione indebita dei fondi dei clienti e ha esplicitamente ordinato al suo team di offuscare la fonte dei fondi donati alle campagne politiche.
Sotto l'accusa sostitutiva, Bankman-Fried è accusato di:
Cospirazione per commettere frodi via cavo sui clienti FTX
Frodi bancarie sui clienti FTX
Cospirazione per commettere frode su clienti FTX legati a derivati
Frodi su clienti FTX legate a derivati
Cospirazione per commettere frodi in titoli su clienti FTX
Frode in titoli su clienti FTX
Cospirazione per commettere una frode telematica sui finanziatori di Alameda Research
Frode telematica sui finanziatori di Alameda Research
Associazione per delinquere finalizzata alla frode bancaria
Cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro senza licenza
Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro
Cospirazione per fornire contributi politici illegali e frodare la FEC
L'accusa originale elencava semplicemente le accuse di:
Cospirazione per commettere frodi telefoniche sui clienti
Frodi bancarie sui clienti
Cospirazione per commettere frode telematica su istituti di credito
Frodi bancarie sugli istituti di credito
Cospirazione per commettere frode sulle merci
Associazione a delinquere per commettere frodi in titoli
Cospirazione per commettere riciclaggio di denaro
Cospirazione per frodare gli Stati Uniti e violare le leggi sul finanziamento della campagna elettorale
Oltre a ciò, i nuovi documenti forniscono molti piccoli dettagli che contengono accuse piuttosto serie.
“Nel novembre 2022, il consiglio generale di Ftx.us ha avvertito i dipendenti che avrebbero dovuto conservare i documenti a causa del coinvolgimento delle autorità di regolamentazione, e poi ha pubblicato in un canale Slack dell'azienda che FTX avrebbe dovuto essere chiuso ", diceva una sezione dell'accusa sostitutiva. "Bankman-Fried, tuttavia, ha cancellato il messaggio del consiglio generale sulla chiusura di FTX, ha continuato a utilizzare la messaggistica di Signal e ha proceduto a cancellare alcune delle sue dichiarazioni su Twitter, inclusi i suoi tweet sui beni dei clienti che andavano bene".
Il fondatore di FTX avrebbe anche diretto la creazione di North Dimension, una società con sede negli Stati Uniti, esclusivamente per fungere da intermediario tra FTX e le banche statunitensi. I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried ha mentito sul vero scopo di North Dimension di superare il processo di due diligence di una banca.
Inoltre, i pubblici ministeri ritengono che Bankman-Fried non abbia mai segregato le attività dei clienti FTX dalle attività di Alameda o da altre attività, nonostante "dichiarazioni ... contrarie".
Bankman-Fried "ha utilizzato i fondi dei clienti FTX di cui si è appropriato indebitamente e che ha causato l'appropriazione indebita, tra le altre cose... per finanziare una parte sostanziale della [sua] campagna di influenza politica illegale, che ha comportato l'inondazione del sistema politico con decine di milioni di dollari in contributi illegali a sia i democratici che i repubblicani hanno fatto il nome di altri per oscurare la vera fonte del denaro ed eludere la legge elettorale federale ", ha affermato l'accusa.
Il documento affermava che Bankman-Fried, pur essendo apertamente disposto a sostenere i Democratici, ha anche sostenuto i Repubblicani facendo in modo che un co-cospiratore non identificato fosse il volto pubblico di quelle donazioni.
Mentre il documento non nomina l'individuo, Rapporto CoinDesk trovato che dozzine di repubblicani hanno ricevuto donazioni dal co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame. Salame non è stato accusato di alcun illecito al momento della stampa.
Un altro complice non identificato sembra essere Nishad Singh, l'ex direttore tecnico. Mentre l'accusa penale contro Singh non menziona Bankman-Fried per nome, i pubblici ministeri hanno presentato contro di lui l'accusa di "cospirazione per fornire contributi politici illegali" che hanno presentato contro l'ex amministratore delegato.
L'accusa descrive in dettaglio come Singh abbia donato a candidati e comitati ben oltre i limiti federali e abbia mentito sulla loro origine.
"Intorno al 2022, Nishad Singh, l'imputato, e uno o più altri cospiratori hanno accettato e hanno dato contributi a candidati e comitati nel distretto meridionale di New York che sono stati pagati per l'utilizzo di fondi da Alameda Research e segnalati al Federal Election Commissione a nome di persone diverse dalla vera fonte dei fondi ", si legge nel deposito.
I documenti della SEC e della CFTC contro Singh sono entrambi più propensi a menzionare Bankman-Fried (così come altri ex dirigenti della FTX).
Il deposito SEC passa molto tempo a esaminare il modo in cui FTX e Alameda erano strutturati, notando la capacità di Alameda di avere un saldo negativo sui libri contabili di FTX e la presunta appropriazione indebita dei fondi dei clienti per altri usi. Allo stesso modo, il deposito CFTC rivendica violazioni federali in base a come sono state costituite le società e a ciò che hanno effettivamente fatto.
Il mondo sta guardando l'approccio eNaira della Nigeria mentre il paese passa a un nuovo presidente dopo elezioni accese.
I paesi di tutto il mondo stanno discutendo se farlo emettere una valuta digitale della banca centrale (CBDC) entro 10 annie assorbirà le lezioni dall'eNaira in tensione della Nigeria.
"Molte persone hanno visto la Nigeria come un esperimento", ha detto Varun Paul, CBDC e direttore delle infrastrutture di mercato presso Fireblocks. Paul era in precedenza a capo dell'hub fintech della Banca d'Inghilterra.
I paesi probabilmente cercheranno di vedere se la Nigeria decifra il codice sull'adozione del CBDC.
Il paese ha lanciato la sua eNaira nel mese di ottobre 2021, dopo aver cercato per circa due annie ha riscontrato una bassa adozione. Un anno dopo il suo lancio, meno dello 0.5% dei nigeriani utilizzava l'eNaira, Bloomberg ha riferito.
La Banca centrale della Nigeria ha persino limitato la quantità di contanti che le persone possono prelevare dalle banche a gennaio incoraggiare l'adozione dell'eNaira ma nonostante i suoi sforzi, le persone non guardano all'eNaira come alternativa, anche nel bel mezzo di a crisi di cassa.
Le persone attualmente si lamentano su Twitter di non essere in grado di accedere bisogni primari piace carburante or cibo senza contanti (grazie in parte alla Nigeria $ 220 miliardi di economia informale che fa affidamento sul contante e su un numero limitato di banconote in circolazione).
Leggi di più: Perché i nigeriani non si rivolgono all'eNaira nonostante la paralizzante carenza di liquidità
Martedì
Giovedì
(Vice) Il reporter di sicurezza informatica Joseph Cox è stato in grado di aggirare il sistema di sicurezza vocale biometrico della sua banca utilizzando strumenti di intelligenza artificiale.
(Platformer) La Corte Suprema degli Stati Uniti sta esaminando un caso con implicazioni sulla Sezione 230 del Communications and Decency Act, altrimenti noto come la legge che consente esplicitamente alle piattaforme di rimanere libere da responsabilità per ciò che i loro utenti pubblicano. E, stranamente, gli avvocati che lottano per indebolire 230 sembrano un po' impreparati.
(Molly Bianca) Molly White ha una spiegazione più approfondita di ciò che è accaduto con Oasis e del suo tentativo di recuperare le criptovalute rubate sfruttando la propria rete.
(Ars Technica) Il servizio di password LastPass sta finalmente fornendo dettagli su come i suoi sistemi sono stati compromessi lo scorso anno.
Se hai pensieri o domande su ciò di cui dovrei discutere la prossima settimana o su qualsiasi altro feedback che vorresti condividere, non esitare a scrivermi a [email protected] o trovami su Twitter @nikhileshde.
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Ci vediamo la prossima settimana!
Fonte: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html