I pubblici ministeri bulgari sollevano gravi accuse contro Nexo

I pubblici ministeri della Bulgaria hanno mosso gravi accuse contro Nexo. Questa entità è un prestatore di criptovalute centralizzato anch'esso appartenente al paese stesso. Secondo loro, Nexo era in contatto con un loro cliente che finanziava attività legate al terrorismo. Tutte queste informazioni sono state trasmesse attraverso un notiziario localizzato. 

Nel frattempo, le forze dell'ordine bulgare sono state attivamente impegnate nell'esaminare a fondo i quindici indirizzi che gli erano stati forniti. Tuttavia, al momento, non è ancora possibile accertare se vi siano stati arresti. 

Per quanto riguarda Nexo, la sua portavoce Magdalena Hristova ha rilasciato una dichiarazione secondo cui tutti questi avvenimenti e accuse sono stati orchestrati per far scendere l'azienda dalla posizione elevata che detiene attualmente. Continua aggiungendo che Nexo collabora completamente con tutte le autorità interessate in Bulgaria. 

Le accuse sembrano essere incentrate sul fatto che la società, oltre a sostenere finanziariamente attività terroristiche, si trova anche coinvolta in ogni sorta di questioni di riciclaggio di denaro, insieme all'evasione fiscale. Il luogo in cui si svolgono le irruzioni sembra essere in qualche back-office e non dove si fanno affari pubblici. Tuttavia, Nexo collabora pienamente durante l'intero processo. Proseguono le indagini in materia di Antiriciclaggio e adempimenti fiscali. Il palazzo in cui si svolgono le indagini non è rivolto ai clienti e gestiscono le funzioni di back office.

Tuttavia, il procuratore bulgaro, Siika Mileva, è preoccupato che Nexo abbia effettuato transazioni per 94 miliardi di dollari di denaro illegale per un periodo di cinque anni, e la questione sarebbe stata messa a tacere con l'aiuto di società di comodo. Al momento, Sofia è oggetto di un'irruzione per porre fine a tutte le attività illegali nella criptobanca Nexo.