Tornado Cash sembra essere la scelta del processo di riciclaggio di denaro per coloro che utilizzano criptovalute. nell'elenco delle sanzioni dell'OFAC secondo l'ultimo rapporto di CertiK Alert. Nel primo trimestre del 2024, come mostrato nell'analisi di Tornado Cash, dei 224 incidenti registrati, l'applicazione è stata utilizzata in 60, il che sottolinea il suo ampio utilizzo nel terreno della criminalità finanziaria basata su blockchain.
Lo strumento preferito per la truffa crittografica, Tornado Cash
Tornado Cash è il nome che gli sviluppatori hanno scelto per il mixer di criptovaluta decentralizzato implementato dalla Ethereum Virtual Machine (EVM). Questa funzionalità rende anonime le origini di qualsiasi transazione relativa ai fondi di criptovaluta indipendentemente dal loro modo di identificazione, fungendo così da copertura per coloro che cercano di offuscare le tracce che portano alla risorsa.
I metodi che vanno oltre i sistemi bancari offline sono cruciali, quindi dovrebbero essere potenziati con tecniche AML per sradicare il tracciamento dei beni da parte degli individui per sfuggire alle punizioni della società.
Nonostante Tornado Cash sia la fonte di tali eventi, i flussi di denaro direttamente allo scambio hanno assorbito la maggior parte dell’importo coinvolto. Con CertiK Alert notando che queste transazioni hanno contribuito per quasi 220 milioni di dollari al denaro clandestino, le autorità hanno escogitato un piano per congelare una parte dell'importo.
Al contrario, la parte del leone (69 milioni di dollari) è già stata riciclata tramite Tornado Cash. Chiaramente risulta che l'estensione di Tornado Cash è maggiore ma la sua dimensione media della singola transazione è inferiore rispetto a quella di un trasferimento diretto.
La regolamentazione del settore aeronautico e le sue conseguenze
Il continuo sfruttamento del Torndao Cash da parte dei criminali nonostante le sanzioni introdotte dalle autorità statunitensi non ha nulla a che fare con la subordinazione dei regolatori e delle forze dell'ordine nell'era digitale che mirano a frenare le transazioni finanziarie illegali.
A causa delle sanzioni, il divieto delle piattaforme popolari di finanza decentralizzata (DeFi) è arrivato fino alle stesse piattaforme influenti come AAVE, Uniswap, dYdX e Balancer.
Lo sviluppo di avvisi in tempo reale come metodo chiave per identificare immediatamente e agire in caso di transazioni sospette degli individui è attualmente la principale preoccupazione di CertiK Alert.
Per combattere il problema sempre crescente dell’utilizzo di portafogli avanzati come il Tornado Cash, raccomandano nuove e rigorose regole di sorveglianza e conformità. L’industria delle criptovalute dovrebbe tenere presente che ha l’obbligo di mettere in atto progressi tecnologici e rigorosi standard di monitoraggio al fine di prevenire l’uso improprio delle sue piattaforme, soprattutto a fini di riciclaggio di denaro e altre attività fraudolente.
Questo perché lo sviluppo e i metodi utilizzati dai criminali nel settore continuano a cambiare man mano che lo spazio della finanza virtuale continua ad evolversi, quindi l’industria e le autorità di regolamentazione devono stare all’erta precorrendoli.
Il compito duraturo è quello di continuare a trovare il punto di equilibrio tra l’urgenza della sicurezza e il rispetto dei requisiti di interesse pubblico in un contesto di transazioni finanziarie caratterizzato da crescente innovazione e sviluppo tecnologico.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/report-persistent-use-of-tornado-cash-crime/