Sam Bankman-Fried accusato di otto conteggi penali, tra cui frode telematica e violazioni del finanziamento della campagna

Linea superiore

I pubblici ministeri statunitensi hanno svelato otto capi d'accusa contro Sam Bankman-Fried martedì, accusando l'ex capo di FTX ed ex miliardario di criptovalute di frode telematica, riciclaggio di denaro e altri atti criminali, in seguito al suo arresto lunedì alle Bahamas settimane dopo il crollo del suo scambio di criptovalute.

ESPERIENZA

Bankman-Fried è stato incriminato presso il tribunale federale di New York per cospirazione volta a commettere frode telematica sui clienti, frode telematica sui clienti, cospirazione finalizzata a commettere frode telematica su prestatori, frode telematica su prestatori, cospirazione finalizzata a commettere frode su merci, cospirazione finalizzata a commettere frode su titoli, cospirazione commettere riciclaggio di denaro e cospirazione per violare le leggi statunitensi sul finanziamento delle campagne elettorali.

L'accusa sostiene che Bankman-Fried "abbia concordato con altri di frodare i clienti di FTX.com appropriandosi indebitamente dei depositi di tali clienti e utilizzando tali depositi per pagare spese e debiti di Alameda Research", una società di criptovalute fondata da Bankman-Fried.

Bankman-Fried avrebbe anche fornito "informazioni false e fuorvianti" agli istituti di credito sulla "condizione finanziaria" di Alameda Research e avrebbe frodato gli investitori in FTX fuorviandoli sulle finanze dell'exchange di criptovalute, sostiene l'accusa.

I pubblici ministeri hanno affermato che alcuni dei milioni di dollari di Bankman-Fried in recenti donazioni politiche sono stati fatti illegalmente a "nomi di altre persone", alludendo all'uso improprio dei fondi dei clienti FTX.

Citazione cruciale

"Non ho iniziato a pensare a processi o cose del genere”, Bankman-Fried detto Forbes lunedì ore prima del suo arresto. "Ci sarà un tempo e un luogo per quello."

Tangente

I pubblici ministeri hanno affermato che alcuni dei milioni di dollari di Bankman-Fried in recenti donazioni politiche sono stati fatti illegalmente a "nomi di altre persone", alludendo all'uso improprio dei fondi dei clienti FTX.

Sfondo chiave

Una volta valeva più di $ 20 miliardi, la caduta in disgrazia di Bankman-Fried è stata rapida, con FTX che ha dichiarato bancarotta il mese scorso tra le preoccupazioni per le pratiche commerciali intrecciate e potenzialmente illegali di FTX e Alameda, compresi i rapporti che FTX ha prestato fondi dei clienti ad Alameda. Bankman-Fried è stato sorprendentemente schietto per qualcuno sul precipizio di affrontare accuse di reato, conducendo numerose interviste ai media nelle ultime settimane e accettando la scorsa settimana di testimoniare davanti al Comitato per i servizi finanziari della Camera. La testimonianza di Bankman-Fried, prevista per le 10:XNUMX EST di martedì, non è mai avvenuta, a causa del suo arresto, però Forbes ottenuto quello che intendeva dire davanti ai legislatori. Bankman-fritto destinato a incolpare altri, tra cui il capo dell'exchange rivale Binance, Changpeng Zhao, studi legali affamati di denaro e il suo successore come CEO di FTX, John J. Ray III, per il crollo e il fallimento di FTX.

Grande numero

39.9 milioni di dollari. Quello è quanto Bankman-Fried ha dato alle cause democratiche prima delle elezioni di medio termine, Compreso almeno 6 milioni di dollari al comitato di azione politica della maggioranza della Camera dei Democratici. Bankman-fritto di aver segretamente donato altri milioni ai repubblicani.

Letture consigliate

Trascrizione esclusiva: la testimonianza completa che Bankman-Fried intendeva dare al Congresso (Forbes)

Tutti SBF pianificato di incolpare davanti al Congresso oggi - prima che fosse arrestato (Forbes)

Intervista a Sam Bankman-Fried: il fondatore di FTX incolpa i "cattivi consigli legali" per il fallimento della società di criptovalute (Forbes)