Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried sta affrontando nuove accuse penali dopo che un giudice ha aperto un nuovo atto d'accusa contro di lui giovedì, mesi dopo che l'ex capo dell'exchange di criptovalute è stato incriminato per la prima volta su otto conteggi l'anno scorso.
Bankman-Fried è attualmente agli arresti domiciliari per un'obbligazione da 250 milioni di dollari. Si è dichiarato non colpevole di accuse penali ed è in attesa di un processo a ottobre. Un portavoce di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.
Il nuovo atto d'accusa accusa Bankman-Fried di cospirazione per commettere frode bancaria e cospirazione per gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza. Bankman-Fried è anche accusato di aver commesso frode telematica sui clienti FTX, frode in titoli su investitori FTX e cospirazione per fornire contributi politici illegali e frodare la Commissione elettorale federale, tra gli altri crimini.
La nuova accusa sostiene che Bankman-Fried abbia fatto alcuni contributi politici a nome di altri due dirigenti di FTX perché non voleva essere conosciuto come un partigiano di sinistra o avere il suo nome associato ad alcuni candidati repubblicani. Un dirigente "alla fine è diventato - almeno di nome - uno dei maggiori donatori democratici nelle elezioni di medio termine del 2022", afferma l'accusa.
Il documento di 39 pagine accusa anche Bankman-Fried di aver cospirato "intenzionalmente e consapevolmente" per commettere frodi bancarie. L'ex capo di FTX è accusato di aver detto a un istituto finanziario che un conto sarebbe stato utilizzato per il trading e il market making, "anche se Bankman-Fried sapeva che il conto sarebbe stato utilizzato per ricevere e trasmettere i fondi dei clienti nell'operazione di uno scambio di criptovalute. "
Bankman-Fried potrebbe passare decenni in prigione se viene condannato su tutti i fronti.
L'ex CEO e azionista di maggioranza di The Block ha rivelato una serie di prestiti dell'ex fondatore di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried.
(Aggiornamenti con ulteriori dettagli nel quarto e quinto paragrafo.)
Fonte: https://www.theblock.co/post/214491/sam-bankman-fried-faces-new-criminal-charges-incluso-conspiracy-to-commit-bank-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss