I Ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan ha detto martedì che aveva creato un FTX Task Force per rintracciare e recuperare i beni delle vittime del crollo della società di scambio di criptovalute e per gestire le indagini e procedimenti giudiziari relativi alla società e ad altri enti.
L'annuncio è arrivato come fondatore ed ex di FTX Il CEO Sam Bankman-Fried è comparso presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan dichiararsi non colpevole nel suo procedimento penale, dov'è accusato di conteggi multipli di frode finanziaria e reati di finanziamento della campagna elettorale.
"Il distretto meridionale di New York sta lavorando XNUMX ore su XNUMX per rispondere all'implosione di FTX", ha dichiarato in una nota il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan, Damian Williams.
"È un momento tutto in mano", ha aggiunto Williams.
"Stiamo lanciando la SDNY FTX Task Force per garantire che questo lavoro urgente continui, alimentato da tutte le risorse e le competenze di SDNY, fino a quando non sarà fatta giustizia", ha affermato.
Il primo vice di Williams, Andrea Griswold, guida la task force, che attirerà pubblici ministeri dalle unità Fraud su titoli e merci, Corruzione pubblica, Riciclaggio di denaro e Imprese criminali transnazionali.
L'ex amministratore delegato di FTX Sam Bankman-Fried (C) arriva per presentare un appello davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan presso il tribunale federale di Manhattan, New York, 3 gennaio 2023.
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La Securities and Exchange Commission ha stimato che i clienti hanno perso più di $ 8 miliardi a causa di frodi a FTX e al fondo speculativo di Bankman-Fried, Alameda Research.
Quando FTX ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il capitolo 11 a novembre, ha affermato di avere più di 100,000 creditori e passività comprese tra $ 10 miliardi e $ 50 miliardi, rispetto ad attività in un intervallo identico.
Il 30enne Bankman-Fried è libero ma agli arresti domiciliari nella residenza dei suoi genitori, con una cauzione di riconoscimento personale di 250 milioni di dollari, che è stata fissata dopo essere stato estradato da le Bahamas Alla fine del mese scorso.
Due dei suoi luogotenenti si sono dichiarati colpevoli presso il tribunale federale di Manhattan per molteplici accuse di frode prima che fosse estradato: Caroline Ellison, l'ex CEO di Alameda di 28 anni, e il co-fondatore di FTX Gary Wang, 29 anni.
Sia Ellison che Wang stanno collaborando alle indagini su Bankman-Fried e sulle relative questioni FTX.
Fonte: https://www.cnbc.com/2023/01/03/ftx-task-force-launched-as-sam-bankman-fried-appears-in-court.html